市場監(jiān)管總局關于《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》公開征求意見的公告
為維護公平競爭的市場經(jīng)濟環(huán)境，嚴厲打擊知識產(chǎn)權(quán)領域違法犯罪行為，加強行刑銜接，市場監(jiān)管總局對《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國務院第310號令）進行修訂，起草了《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》。現(xiàn)根據(jù)相關規(guī)定向社會公開征求意見，歡迎各有關單位或個人于2020年6月28日前將修改意見反饋國家市場監(jiān)督管理總局。公眾可通過以下方式提出反饋意見：
一、登陸國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.samr.gov.cn），通過首頁“互動”欄目中的“征集調(diào)查”提出意見。
二、通過電子郵件將意見發(fā)送至zfdcc@samr.gov.cn，郵件主題請注明“《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》公開征集意見”字樣。
三、將意見建議郵寄至：北京市西城區(qū)三里河東路8號(郵編100820)，國家市場監(jiān)管總局執(zhí)法稽查局。請在信封注明“《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》公開征集意見”字樣。
意見建議反饋截止時間為2020年6月28日。
附件：
1.行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿)
2.《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》修訂說明
市場監(jiān)管總局
2020年5月14日
附件1
行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
（修訂征求意見稿）
第一條 為了保證行政執(zhí)法機關向公安機關及時移送涉 嫌犯罪案件，依法懲罰破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害 社會管理秩序罪以及其他罪，保障社會主義建設事業(yè)順利進 行，制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定所稱行政機關，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、妨害社會管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權(quán)的行政機關，以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務職能、在法定授權(quán)范圍內(nèi)實施行政處罰的組織。
第三條 行政機關在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實涉及的金額、違法事實的情節(jié)、違法事實造成的后果等，根據(jù)刑法關于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責任的，必須依照本規(guī)定向公安機關移送。
知識產(chǎn)權(quán)領域的違法案件，行政執(zhí)法機關基于調(diào)查所發(fā) 現(xiàn)的案件事實和收集到的證據(jù)，認為存在犯罪的合理嫌疑， 需要采取偵查措施進一步獲取證據(jù)以判斷是否達到刑事立案標準的，應當向公安機關移送。
第四條 行政機關在查處違法行為過程中，必須妥善保存所收集的與違法行為有關的證據(jù)。
行政執(zhí)法機關對查獲的涉案物品，應當如實填寫涉案物 品清單，并按照國家有關規(guī)定予以處理。對易腐爛、變質(zhì)等 不宜或者不易保管的涉案物品，應當采取必要措施，留取證 據(jù)；對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應當由法定檢驗、 鑒定機構(gòu)進行檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結(jié)論。
第五條 行政執(zhí)法機關對應當向公安機關移送的涉嫌犯罪案件，應當立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負責，核實情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告，報經(jīng)本機關正職負責人或者主持工作的負責人審批。
行政執(zhí)法機關正職負責人或者主持工作的負責人應當自接到報告之日起3日內(nèi)作出批準移送或者不批準移送的決 定。決定批準的，應當在24小時內(nèi)向同級公安機關移送；決定不批準的，應當將不予批準的理由記錄在案。
第六條 行政執(zhí)法機關向公安機關移送涉嫌犯罪案件，應當附有下列材料：
（一）涉嫌犯罪案件移送書；
（二）涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告；
（三）涉案物品清單；
（四）有關檢驗報告或者鑒定結(jié)論；
（五）其他有關涉嫌犯罪的材料。
第七條 公安機關對行政執(zhí)法機關移送的涉嫌犯罪案件，應當在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字；其中，不屬于本機關管轄的，應當在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權(quán)的機關，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機關。
第八條 公安機關應當自接受行政執(zhí)法機關移送的涉嫌犯罪案件之日起3日內(nèi)，依照刑法、刑事訴訟法以及最高人民法院、最高人民檢察院關于立案標準和公安部關于公安機關辦理刑事案件程序的規(guī)定，對所移送的案件進行審查。認為有犯罪事實，需要追究刑事責任，依法決定立案的，應當書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，依法不予立案的，應當說明理由，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關，相應退回案卷材料。
第九條 行政執(zhí)法機關接到公安機關不予立案的通知書后，認為依法應當由公安機關決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
作出不予立案決定的公安機關應當自收到行政執(zhí)法機關提請復議的文件之日起3日內(nèi)作出立案或者不予立案的決 定，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關。移送案件的行政 執(zhí)法機關對公安機關不予立案的復議決定仍有異議的，應當 自收到復議決定通知書之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進 行立案監(jiān)督。
公安機關應當接受人民檢察院依法進行的立案監(jiān)督。
第十條 行政執(zhí)法機關對公安機關決定不予立案的案件，應當依法作出處理；其中，依照有關法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應當給予行政處罰的，應當依法實施行政處罰。
第十一條 行政執(zhí)法機關對應當向公安機關移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。
行政執(zhí)法機關向公安機關移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。
依照行政處罰的規(guī)定，行政執(zhí)法機關向公安機關移送涉 嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當事人罰款的，人民法院判處 罰金時，依法折抵相應罰金。
第十二條 行政執(zhí)法機關對公安機關決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件 有關的其他材料移交公安機關，并辦結(jié)交接手續(xù)；法律、行 政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第十三條 公安機關對發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，但依法應當追究行政責任的，應當及時將案件移送同級行政執(zhí)法機關，有關行政執(zhí)法機關應當依法作出處理。
第十四條 行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件，應當接受人民檢察院和監(jiān)察機關依法實施的監(jiān)督。
任何單位和個人對行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，應當向公 安機關移送涉嫌犯罪案件而不移送的，有權(quán)向人民檢察院、 監(jiān)察機關或者上級行政執(zhí)法機關舉報。
第十五條 行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，隱匿、私分、銷毀涉案物品的，由本級或上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關，對其正職負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予降級以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
對前款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，比照前款的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十六條 行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，逾期不將案件移送公安機關的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關，責令限期移送，并對其正職負責人或者主持工作的負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，對應當向公安機關移送的案 件不移送，或者以行政處罰代替移送的，由本級或者上級人 民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關，責令改正， 給予通報；拒不改正的，對其正職負責人或者主持工作的負 責人給予記過以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事 責任。
對本條第一款、第二款所列行為直接負責的主管人員和 其他直接責任人員，分別比照前兩款的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十七條 公安機關違反本規(guī)定，不接受行政執(zhí)法機關移送的涉嫌犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案的決定的，除由人民檢察院依法實施立案監(jiān)督外，由本級或者上級人民政府責令改正，對其正職負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
對前款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，比照前款的規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十八條 行政執(zhí)法機關在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)貪污賄賂、國家工作人員瀆職或者國家機關工作人員利用職權(quán)侵犯公民人身權(quán)利和民主權(quán)利等違法行為，涉嫌構(gòu)成犯罪的，應當比照本規(guī)定及時將案件移送人民檢察院。
第十九條 本規(guī)定自公布之日起施行。
附件2
《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》
修訂說明
《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國務院第310號令，以下簡稱310號令）自2001年實施以來，在規(guī)范和強化行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件工作方面發(fā)揮了重要作用。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)違法犯罪案件趨多。為嚴厲查處侵犯知識產(chǎn)權(quán)違法犯罪行為，密切行政執(zhí)法部門和司法部門協(xié)作配合，進一步維護權(quán)利人合法權(quán)益，營造公平競爭的市場環(huán)境，需要對知識產(chǎn)權(quán)領域的行刑銜接工作作出專門規(guī)定。市場監(jiān)管總局開展了多地實地調(diào)研、召開專題研討會、法律專家征求意見會等相關工作，形成修訂初稿，并征求了公安部、最高人民檢察院等部門相關司局意見，形成《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定（修訂征求意見稿）》。
一、修訂背景和必要性
310號令出臺后，各部門相繼出臺了相關實施辦法，有力促進了行刑銜接工作的落實。2001年，公安部和最高人民檢察院印發(fā)《公安部關于貫徹落實國務院〈行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定〉加強案件受理、立案工作有關事項的通知》《人民檢察院辦理行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。2011年，中共中央辦公廳、國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務院法制辦等部門出臺的《關于加強行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作的意見》，對落實行刑銜接工作發(fā)揮了重要作用。
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》提出要“健全行政執(zhí)法和刑事司法銜接機制，完善案件移送標準和程序，建立行政執(zhí)法機關、公安機關、檢察機關、審判機關信息共享、案情通報、案件移送制度，堅決克服有案不移、有案難移、以罰代刑現(xiàn)象，實現(xiàn)行政處罰和刑事處罰無縫對接”，對行刑銜接工作提出了新的要求。隨著知識產(chǎn)權(quán)涉刑案件的增加，執(zhí)法部門需要進一步明確知識產(chǎn)權(quán)行刑銜接的程序和標準。
二、修訂過程
市場監(jiān)管總局高度重視此次修訂工作，組建修訂工作小組，由局領導親自帶隊開展多地調(diào)研，多方聽取意見建議。多次組織召開專家論證會和地方市場監(jiān)管部門會議，形成修訂征求意見稿。
（一）開展多地調(diào)研，廣泛收集資料，進行修訂必要性研究。
市場監(jiān)管總局派員赴內(nèi)蒙古、甘肅、四川、上海等地進行實地調(diào)研，就310號令修改工作聽取地方市場監(jiān)管部門、相關企事業(yè)單位、行業(yè)組織等單位的意見和建議。并對310號令修訂進行理論研究，從行政法和刑法結(jié)合的角度探討行刑銜接相關程序性問題。
（二）多次召開座談會，形成修訂初稿。
市場監(jiān)管總局召開專題研討會，邀請北京大學、中國社科院大學的法律專家進行研討，形成修訂基本稿。組織總局各司局和地方市場監(jiān)管部門征求意見會，聽取意見和建議，形成修訂初稿。
（三）征求相關部門意見，形成《修訂征求意見稿》。
2020年3月初市場監(jiān)管總局將修訂初稿征求公安部、最高人民檢察院相關司局意見，形成《修訂征求意見稿》。
三、修訂的范圍和特點
此次修訂對第三條予以修訂，在原條款基礎上增加了第二款，對知識產(chǎn)權(quán)領域涉嫌違法犯罪案件的移送程序進行明確規(guī)定，體現(xiàn)出適用性和明確性特點。在《修訂征求意見稿》中明確知識產(chǎn)權(quán)領域的行刑銜接程序，是進一步強化相關行刑銜接制度設計，也體現(xiàn)出中國保護知識產(chǎn)權(quán)的態(tài)度和決心。
四、有關條款的重點說明
本次修訂在第三條增加第二款涉及知識產(chǎn)權(quán)領域案件移送程序的內(nèi)容，具體內(nèi)容為“知識產(chǎn)權(quán)領域的案件，行政執(zhí)法機關基于調(diào)查發(fā)現(xiàn)的案件事實和收集到的證據(jù)，認為存在犯罪的合理嫌疑，需要采取偵查措施進一步獲取證據(jù)以判斷是否達到刑事立案標準的，應當向公安機關移送”。
從近年刑事訴訟法及相關司法解釋對證明標準的修改來看，我國在如何認定證據(jù)確實、充分方面也建立了主客觀相結(jié)合的判斷標準，引入了“排除合理懷疑”的主觀標準,從而實現(xiàn)證明標準從一元化向二元化的轉(zhuǎn)變。犯罪的合理嫌疑是基于案件客觀事實和掌握的現(xiàn)有證據(jù)，犯罪事實確有發(fā)生的可能性或者被調(diào)查人確有實施犯罪的可能性，該判斷應當符合經(jīng)驗和邏輯法則，并非沒有事實依據(jù)的猜測。因此，《修訂征求意見稿》第三條第二款關于“行政執(zhí)法機關基于調(diào)查發(fā)現(xiàn)的案件事實和收集到的證據(jù)，認為存在犯罪的合理嫌疑，需要采取偵查措施進一步獲取證據(jù)以判斷是否達到刑事立案標準的，應當向公安機關移送”是主客觀標準相結(jié)合的判斷模式。
五、修訂的法律依據(jù)
（一）實體法和程序法規(guī)定。知識產(chǎn)權(quán)領域的行刑銜接內(nèi)容在《商標法》《專利法》《著作權(quán)法》《反不正當競爭法》等法律中均有規(guī)定，其中《商標法》第六十一條規(guī)定“對侵犯注冊商標專用權(quán)的行為，工商行政管理部門有權(quán)依法查處；涉嫌犯罪的，應當及時移送司法機關依法處理。”《專利法》第六十三條規(guī)定“假冒專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正并予公告，沒收違法所得，可以并處違法所得四倍以下罰款；沒有違法所得的，可以處二十萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。”《著作權(quán)法》第四十八條規(guī)定“有下列侵權(quán)行為的，應當根據(jù)情況，承擔停止侵害、消除影響等民事責任……構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。”《反不正當競爭法》第十七條、三十二條涉及商業(yè)秘密保護條款，第三十一條規(guī)定“違反本法規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。”我國《行政處罰法》《刑事訴訟法》《刑法》等實體法和程序法對行刑銜接也作了相關規(guī)定。310號令修訂符合上述法律要求。
（二）關于“合理嫌疑”的適用。“合理嫌疑”強調(diào)了基于案件事實和相關證據(jù)適用上的客觀標準。我國《刑事訴訟法》第五十五條的證據(jù)適用引入主客觀標準相結(jié)合：證據(jù)確實、充分應當符合以下條件：（一）定罪量刑的事實都有證據(jù)證明；（二）據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實；（三）綜合全案證據(jù)，對所認定事實已排除合理懷疑。此次修訂適用“合理嫌疑”與我國刑訴證據(jù)規(guī)則標準相符。
特此說明。
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