原標(biāo)題：以“商標(biāo)授權(quán)”“加盟費”為由詐騙18萬，兩人被提起公訴！此前曾被行政處罰及商標(biāo)侵權(quán)起訴
廖某兵與廖某謊稱持有注冊商標(biāo)吸引被害人與其洽談商標(biāo)加盟事宜，想起騙取18萬“加盟費”，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
近日，12309中國檢察網(wǎng)發(fā)布一則起訴書。廖某兵與廖某謊稱持有注冊商標(biāo)吸引被害人與其洽談商標(biāo)加盟事宜，想起騙取18萬“加盟費”，后被福建省明溪縣人民法院提起公訴。
2014年10月至2016年1月，廖某兵陸續(xù)注冊成立**有限公司、**有限公司，在未取得商標(biāo)所有權(quán)的情況下，謊稱“**有限公司”、“**惠民”商標(biāo)是其所屬公司經(jīng)申請所有的商標(biāo)，可以合法使用，以名義將“**有限公司”商標(biāo)的使用權(quán)以10萬元的價格授權(quán)被害人賴某某在福建省連城縣經(jīng)營超市。在雙方商定完畢后，由廖某等公司業(yè)務(wù)員代表公司與被害人簽訂“商標(biāo)授權(quán)合同”，并要求被害人按照合同的約定將“加盟費”轉(zhuǎn)入其公司賬戶。
同日廖某兵通過其公司對公賬戶將加盟費中的4.5萬元轉(zhuǎn)至被告人廖某的個人賬戶作為廖某的業(yè)務(wù)提成，并將4.5萬元轉(zhuǎn)賬至被告人廖某兵的個人賬戶用于公司日常開銷。
據(jù)悉，2015年4月22日，贛州市工商行政管理局作出贛市工商公處字〔2015〕3號行政處罰決定書，認(rèn)定廖某兵公司在開展業(yè)務(wù)時，通過公司網(wǎng)站、招商文書、宣傳畫冊等多種方式，突出使用“**”字樣進行宣傳，讓公眾對其公司旗下注冊商標(biāo)產(chǎn)生誤認(rèn)，被處以罰款2萬元整。2015年12月10日，**有限公司(擁有“**”商標(biāo)所有權(quán)的公司)以侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭為由將該公司起訴至上海知識產(chǎn)權(quán)法院，2016年8月11日該院判決該公司立即停止使用包含“**”字樣的企業(yè)名稱并賠償原告包括合理費用在內(nèi)的經(jīng)濟損失人民幣300萬元;2016年12月26日，二審維持原判。
因上述公司被行政處罰及商標(biāo)侵權(quán)起訴，2016年1月12日，廖某兵在廣東省深圳市寶安區(qū)成立**有限公司，將原公司業(yè)務(wù)員廖某等人帶至深圳為新公司工作，廖某兵、廖軍依然從事與原公司相同的商標(biāo)授權(quán)業(yè)務(wù)。
2017年初，廖某兵、廖某等人在未獲得“**惠民”等一系列與“**”相關(guān)商標(biāo)的情況下，謊稱已取得上述商標(biāo)并可以授權(quán)使用，廖某通過電話與被害人公司的負(fù)責(zé)人徐某某洽談后商定按8萬元的價格以新公司名義授權(quán)“**惠民”商標(biāo)12年的使用權(quán)給被害人公司在福建省明溪縣經(jīng)營的超市。
2017年4月20日，廖某在明溪縣某售樓部與徐某某簽訂《超市加盟授權(quán)協(xié)議》，協(xié)議簽訂后，被害人公司按照約定于當(dāng)日通過其對公賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元至廖某兵新公司的對公賬戶。次日，廖某兵通過新公司對公賬戶將加盟費中的3.88萬元轉(zhuǎn)至廖某的個人賬戶作為被告人廖某的業(yè)務(wù)提成。經(jīng)廖某兵確認(rèn)到賬后，由廖某將“**惠民”商標(biāo)的《授權(quán)證書》牌匾交給徐某某，為隱瞞“**惠民”商標(biāo)的申請被駁回?zé)o效的事實，該授權(quán)證書標(biāo)注的商標(biāo)注冊號為：1340****，1635****，其中商標(biāo)注冊號：1340****為被告人廖利兵等人申請的**類似圖形商標(biāo)“**”，商標(biāo)注冊號：1635****為“**惠民”申請商標(biāo)(已被駁回)。
2018年12月，被害人公司對外發(fā)布廣告稱其位于明溪縣**鎮(zhèn)**廣場的超市準(zhǔn)備冠以“**惠民”商標(biāo)開業(yè)，被工商部門告知“**惠民”不是廖某兵新公司申請注冊的商標(biāo)，使用該商標(biāo)涉嫌侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。事后被害人徐某某及其委托律師吳某某多次聯(lián)系廖某、廖某兵協(xié)商解決，廖某、廖某兵堅稱該商標(biāo)可以使用，拒絕退還8萬元，后隱匿失聯(lián)。
福建省明溪縣人民法院認(rèn)為，廖某兵、廖某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人18萬元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
福建省明溪縣人民檢察院
起 訴 書
明檢刑訴〔2021〕93號
被告人廖某兵，男，1988年6月26日出生，公民身份號碼:4311271988********，漢族，初中文化，**有限公司、**有限公司實際控制人、股東，戶籍所在地湖南省藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，住湖南省長沙市雨花區(qū)**路**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2021年7月22日被明溪縣公安局刑事拘留;2021年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由明溪縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人廖某，男，1975年4月5日出生，公民身份號碼:4311271975********，漢族，初中文化，**有限公司、**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地湖南省永州市藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省永州市藍(lán)山縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌合同詐騙罪，于2021年7月7日被明溪縣公安局刑事拘留;2021年8月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由明溪縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由明溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人廖某兵、廖某涉嫌合同詐騙罪，于2021年10月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
2014年10月至2016年1月,被告人廖某兵陸續(xù)注冊成立**有限公司、**有限公司，在未取得商標(biāo)所有權(quán)的情況下，謊稱“**有限公司”、“**惠民”商標(biāo)是其所屬的**有限公司、**有限公司經(jīng)申請所有的商標(biāo)，可以合法使用，采取簽訂合同進行商標(biāo)授權(quán)使用的方式，吸引被害人與其洽談商標(biāo)加盟事宜。在雙方商定完畢后，由被告人廖某等公司業(yè)務(wù)員代表公司與被害人簽訂“商標(biāo)授權(quán)合同”，并要求被害人按照合同的約定將“加盟費”轉(zhuǎn)入被告人廖某兵控制的**有限公司對公賬戶(戶名：**有限公司，開戶行：中國建設(shè)銀行，賬號：36001125************)、**有限公司賬戶(戶名：**有限公司，開戶行：工商銀行，賬號：4000022************)。
2015年4月22日，贛州市工商行政管理局作出贛市工商公處字〔2015〕3號行政處罰決定書，認(rèn)定**有限公司在開展業(yè)務(wù)時，通過公司網(wǎng)站、招商文書、宣傳畫冊等多種方式，突出使用“**”字樣進行宣傳，讓公眾對**有限公司和**有限公司旗下“***”及圖注冊商標(biāo)產(chǎn)生誤認(rèn)，被處以罰款2萬元整。2015年12月10日，**有限公司(擁有“**”商標(biāo)所有權(quán)的公司)以侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭為由將**有限公司起訴至上海知識產(chǎn)權(quán)法院，2016年8月11日該院判決**公司立即停止使用包含“**”字樣的企業(yè)名稱并賠償原告**有限公司包括合理費用在內(nèi)的經(jīng)濟損失人民幣300萬元;2016年12月26日，二審維持原判。
被告人廖某兵、廖某的犯罪事實具體分述如下：
1、2016年初，被告人廖某兵、廖某等人在未獲得“**有限公司”等一系列與“**”相關(guān)商標(biāo)及明知已被行政處罰、起訴的情況下，謊稱已取得上述商標(biāo)并可以授權(quán)使用，以**有限公司名義將“**有限公司”商標(biāo)的使用權(quán)以10萬元的價格授權(quán)被害人賴某某在福建省連城縣經(jīng)營超市。2016年4月28日，被害人賴某某委派其妻弟熊某某、其公司銷售部經(jīng)理黃某某等人前往江西省贛州市章貢區(qū)**大道**號**棟**室**有限公司辦公地點與廖軍簽訂《***【加盟·授權(quán)】合約》。次日，被害人賴某某將10萬元商標(biāo)加盟費分別安排黃某某用其個人銀行賬戶(戶名：黃某某，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行，賬號：6228482************)轉(zhuǎn)賬5萬元至**有限公司對公賬戶(戶名：**有限公司，開戶行：中國建設(shè)銀行，賬號：36001125************)，安排江某某在連城縣將5萬元現(xiàn)金存入**有限公司對公賬戶，同日被告人廖某兵通過**有限公司對公賬戶將加盟費中的4.5萬元轉(zhuǎn)至被告人廖某的個人賬戶(戶名：廖某，開戶行：中國工商銀行卡號：6212264************)作為被告人廖某的業(yè)務(wù)提成，并將4.5萬元轉(zhuǎn)賬至被告人廖某兵的個人賬戶(戶名：廖某兵，開戶行：中國工商銀行，卡號：6212261************)用于公司日常開銷。
被告人廖某兵確認(rèn)該筆加盟費到賬后授意被告人廖某將“***投資有限公司”商標(biāo)的《授權(quán)證書》牌匾交給被害人賴某某。為隱瞞“**有限公司”商標(biāo)的申請被駁回?zé)o效的事實，被告人廖某兵等人在該證書上標(biāo)注的商標(biāo)注冊號為其申請的***類似圖形商標(biāo)“**”(商標(biāo)注冊號：1340****)。
2、因“**有限公司”被行政處罰及商標(biāo)侵權(quán)起訴，2016年1月12日，被告人廖某兵在廣東省深圳市寶安區(qū)成立**有限公司，將原**有限公司業(yè)務(wù)員廖某等人帶至深圳為**有限公司工作，被告人廖某兵、廖某依然從事與**有限公司相同的商標(biāo)授權(quán)業(yè)務(wù)。2017年初，被告人廖某兵、廖某等人在未獲得“**惠民”等一系列與“**”相關(guān)商標(biāo)的情況下，謊稱已取得上述商標(biāo)并可以授權(quán)使用，被告人廖某通過電話與被害人**公司的負(fù)責(zé)人徐某某洽談后商定按8萬元的價格以**有限公司名義授權(quán)“**惠民”商標(biāo)12年的使用權(quán)給**有限公司在福建省明溪縣**廣場經(jīng)營的超市。2017年4月20日，被告人廖某在明溪縣**鎮(zhèn)**樓售樓部與徐某某簽訂《超市加盟授權(quán)協(xié)議》，協(xié)議簽訂后，**公司按照約定于當(dāng)日通過其對公賬戶(戶名：**有限公司，開戶行：工商銀行，賬號：1404051************)轉(zhuǎn)賬8萬元至**有限公司的對公賬戶(戶名：**有限公司，開戶行：工商銀行，賬戶：4000022************)，次日，被告人廖某兵通過**有限公司對公賬戶將加盟費中的3.88萬元轉(zhuǎn)至廖軍的個人賬戶(戶名：廖某，開戶行：中國工商銀行卡號：6212264************)作為被告人廖軍的業(yè)務(wù)提成。經(jīng)被告人廖某兵確認(rèn)到賬后，由被告人廖某將“**惠民”商標(biāo)的《授權(quán)證書》牌匾交給徐某某，為隱瞞“**惠民”商標(biāo)的申請被駁回?zé)o效的事實，該授權(quán)證書標(biāo)注的商標(biāo)注冊號為：1340****，1635****，其中商標(biāo)注冊號：1340****為被告人廖某兵等人申請的**類似圖形商標(biāo)“**”，商標(biāo)注冊號：1635****為“**惠民”申請商標(biāo)(已被駁回)。
2018年12月，**公司對外發(fā)布廣告稱其位于明溪縣**鎮(zhèn)**廣場的超市準(zhǔn)備冠以“**惠民”商標(biāo)開業(yè)，被工商部門告知“**惠民”不是**公司申請注冊的商標(biāo)，使用該商標(biāo)涉嫌侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)。事后被害人徐某某及其委托律師吳某某多次聯(lián)系被告人廖某、廖某兵協(xié)商解決，被告人廖某、廖某兵堅稱該商標(biāo)可以使用，拒絕退還8萬元，后隱匿失聯(lián)。
2021年7月22日，被告人廖某兵被長沙市公安局雨花分局民警抓獲;2021年7月5日，被告人廖某被廣東省深圳市寶安區(qū)鳳凰派出所民警抓獲。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、民事判決書等;2.證人吳某某等人的證言;3.被害人徐某某、賴某某的陳述;4.被告人廖利兵、廖軍的供述和辯解;5.辨認(rèn)筆錄;6.電子數(shù)據(jù)：光盤一張。
本院認(rèn)為，被告人廖某兵、廖某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人18萬元，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
福建省明溪縣人民法院
檢 察 官: 賴洪清
2021年11月11日
附件：1.被告人廖某兵現(xiàn)羈押于永安市看守所;被告人廖某現(xiàn)羈押于大田縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)3冊。
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