ISO50430認證-公司管理制度匯編
ISO50430認證-公司管理制度匯編：
一、總經(jīng)理致詞：
歡迎您加入，希望您繼續(xù)學(xué)習(xí)，不斷進取，在本公司長期卓越地工作。發(fā)展和壯大，依靠的是每位員工的勤勞、智慧和責(zé)任心。
愛才惜才，無論先來后到、學(xué)歷高低、年齡大小，公司將不拘一格選拔聘用，為您提供施展才華的舞臺。新茂園林實施現(xiàn)代化管理制度，要求員工作風(fēng)嚴謹、業(yè)務(wù)拔尖，同時鼓勵員工勇于實踐、科學(xué)創(chuàng)新。
為有效加強管理，強化責(zé)任，提高整體素質(zhì)，增強企業(yè)經(jīng)濟效益，使公司進一步規(guī)范化、高效化，經(jīng)公司總經(jīng)辦會議研究，制定了系列管理制度，從而促使我們技術(shù)理念的優(yōu)化、管理思想的完善、員工職業(yè)道德的提升以及員工價值觀的進步。
希望各位員工認真閱讀，盡快進入角色，在各項工作中有新的作為，共創(chuàng)公司輝煌。
二、員工素質(zhì)
1. 自覺遵守國家法律法規(guī)與公司各項規(guī)章制度。
2. 努力學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)（自身技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力）。
3. 聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，按時完成公司要求的工作任務(wù)，對本職工作積極努力，不推卸責(zé)任。
4. 對工作負責(zé)，保持與維護公司良好形象。
5. 誠信、團結(jié)、創(chuàng)新、圖強。
6. 熱愛公司、熱愛本職工作、愛崗敬業(yè)，有高度的敬業(yè)精神和團隊精神。
7. 謙虛大方，禮貌待人，團結(jié)一致，互相幫助，樂于助人，吃苦耐勞。
8. 尊重長輩，關(guān)愛晚輩，不擺架子，見人稱呼有禮。
9. 光明磊落，不搞小團伙，不在背后講是非，保持公司員工間的良好工作關(guān)系。
10. 儀表整潔，談吐文明，時刻保持公司和個人的清潔和衛(wèi)生。
11. 工作時間嚴謹吃零食、高聲喧嘩等有損公司形象與利益的行動。
12. 愛護公共財產(chǎn)，勤儉節(jié)約。
13. 是非分明，敢于同一切壞人、壞事及不良行為作斗爭。
14. 理智看待工作成敗，時刻保持高昂的斗志和精神面貌，培養(yǎng)良好的心理素質(zhì)。
15. 將公司的事業(yè)和自己的事業(yè)正確結(jié)合，發(fā)揚主人翁精神，與公司共同發(fā)展、前進。
三、員工紀律
1. 上班時間自覺佩戴工作證，對工作始終保持認真嚴謹?shù)膽B(tài)度。
2. 部門間、員工間應(yīng)相互配合，真誠合作、齊心協(xié)力做好工作。
3. 做任何事情都應(yīng)盡職盡責(zé)，不敷衍了事，努力提高工作效率，今天能辦的事絕不拖到明天。
4. 工作時間不談?wù)撆c工作無關(guān)的事、不使用QQ及玩游戲等。
5. 不在上班時間打私人電話，使用公司電話打外線（私人）的盡量長話短說，不允許用公司電話對外“煲私人電話粥”。
6. 不浪費水電及辦公材料，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。
7. 應(yīng)有主人翁意識，注意維護公司形象，遇到事情主動處理或報告。
8. 在工作崗位上，禁止當(dāng)眾發(fā)牢騷。對工作產(chǎn)生不滿情緒或有問題可單獨找部門經(jīng)理反映，經(jīng)過談心達成諒解，不能因個人情緒影響工作。
9. 員工在辦公時間內(nèi)應(yīng)保持服裝整潔、大方得體，注重儀容儀表與自身形象，不穿奇裝異服、背心、短褲與拖鞋。
10.早晨上班見到領(lǐng)導(dǎo)和同事應(yīng)主動問好，對客人應(yīng)落落大方、熱情、友好、不亢不卑。
11.在辦公區(qū)域不得大聲喧嘩，更不可使用粗言污語，討論工作應(yīng)低聲細語。
12.接外線電話，首先是“你好（新茂園林）“，找人：“請稍等”，遇有業(yè)務(wù)公事當(dāng)事人不在，接話人應(yīng)認真記錄并及時轉(zhuǎn)告。
13.不可隨意進入他人辦公室，更不得隨意翻看他人的文件和資料。
四、人事管理制度
1.招聘標準
公司對招聘員工本著精簡原則，可聘可不聘者堅決不聘，無才無德者堅決不聘，有才無德者堅決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。公司招聘員工的主要原則，視其對該職位是否合適而定，并以該職位的崗位責(zé)任書為考核的原則。
2.招聘計劃
各部門需添置人員，需由部門經(jīng)理填寫"招聘申請表"交至行政部，由行政部根據(jù)公司有關(guān)組織結(jié)構(gòu)規(guī)定及人事行政制度制定相應(yīng)的招聘計劃，確定招聘的途徑、費用、形式等后，報總經(jīng)理審批。
3.招聘實施
招聘計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，由行政部安排實施。（收集應(yīng)聘人員資料、指定面試人員、安排面試時間、地點及確定面試結(jié)果）
4.面試流程
（1） 應(yīng)聘人員由行政部進行第一次面試，面試人員將從個人性格、個人能力、個人素質(zhì)等各方面對應(yīng)聘人員進行評定，在"面試評估表"上做好相應(yīng)的記錄并確定第一次面試結(jié)果。
（2） 第一次面試結(jié)果分為：回絕、推薦給部門進行第二次面試、其他三項。推薦給用人部門進行第二次面試的應(yīng)聘人員將由部門經(jīng)理對其進行第二次面試。面試人員將從工作經(jīng)驗、工作態(tài)度、工作技能及專業(yè)知識等方面對應(yīng)聘人員進行評定，“面試評估表”上做好相應(yīng)的記錄并確定第二次面試結(jié)果。
（3） 第二次面試結(jié)果分為：回絕、擬以試用、其他三項。經(jīng)由總經(jīng)理根據(jù)兩次面試情況挑選出應(yīng)聘人員進行第三次面試并最終確定錄用人員。
（4） 對于未被錄用的應(yīng)聘人員資料將由行政部負責(zé)錄入公司人才信息庫并歸檔。
5.錄用、報到
（1） 經(jīng)總經(jīng)理批準錄用人員，由行政部統(tǒng)一通知其報到及需攜帶個人材料（身份證、畢業(yè)證、資格證、駕駛證等相關(guān)材料的原件）。
（2） 新員工應(yīng)先至行政部報到，按照相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)入職手續(xù)。
6. 轉(zhuǎn)正
（1） 試用期規(guī)定：試用過程是公司招聘人員的必要環(huán)節(jié)。自高層行政人員到一般工作人員無一免之。并堅持雙向選擇、優(yōu)勝劣汰的原則。試用期為3個月，具體時間由所在部門確定，部門主管認為有必要時，試用期可酌情縮短或延長，最長不超過六個月。
（2） 試用期滿應(yīng)轉(zhuǎn)正或部門申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正的試用人員，由部門經(jīng)理將其轉(zhuǎn)正申請?zhí)崆皟芍芙恍姓?，由行政部統(tǒng)一報總經(jīng)理審批。
（3） 經(jīng)總經(jīng)理批準轉(zhuǎn)正的員工，由行政部安排與總經(jīng)理面談。
7.簽訂合同
公司將對正式聘用員工按《勞動法》有關(guān)規(guī)定辦理各項相關(guān)手續(xù)，包括與其簽訂正式的勞動合同與購買社會保險。合同期滿，經(jīng)總經(jīng)理批準可以續(xù)簽。
8.解聘、辭職
（1） 公司有權(quán)辭退不合格員工；員工亦有辭職的自由，但必須按離職流程規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
（2） 員工辭職必須提前以書面形式通知所屬部門，部門經(jīng)理在總經(jīng)理批準后通知行政部。該人員按"員工離職流程表"順序辦理有關(guān)手續(xù)，由行政部監(jiān)督辦理完所有手續(xù)后，該員工正式離職，其個人資料由行政部保存一年，人事關(guān)系在一周內(nèi)調(diào)離公司。員工提出辭職后，如公司仍需其繼續(xù)上班，員工需照常上班，上班時間不超過一個月，一個月后可辦理手續(xù)離開公司。
（3） 公司辭退員工將以書面形式或口頭方式通知本人，公司將闡明實際合理的辭退理由，收到辭退通知后員工須盡快辦理離辭職手續(xù)離開公司。被辭退職員在收到辭退通知的一個月內(nèi)，如經(jīng)雙方協(xié)商一致需繼續(xù)照常上班的，繼續(xù)上班時間不超過一個月，一個月后應(yīng)立即辦手續(xù)離開公司。
（4） 員工在離辭職前必須配合公司做好一切交接工作，凡未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任。
五、考勤與休假管理制度
員工必須在上下班時自覺錄入指紋，作為電子考勤記錄，由行政部督促管理。決不允許徇私舞弊或先斬后奏。
1.上班時間
本公司員工實行每周5.5天（40小時）工作制，周一至周五上午8：30——12：00；下午13：30——17：30；周六上午9：30——12：00。
2.遲到
（1） 員工無故遲于8：30上班、早于18：00（或17：30）下班將記為遲到與早退；遲到、早退超過半小時的視為曠工。
（2） 遲到每次扣罰當(dāng)月工資20元；遲到十五分鐘以上的，每次扣罰當(dāng)月工資50元；遲到超過半小時的視為曠工。
（3） 凡一個月內(nèi)無故遲到、早退達5次以上的，將給予當(dāng)事人口頭警告或書面警告的處分，并在原有的扣罰制度上，再扣發(fā)當(dāng)月工資100元。
（4） 午間吃飯時間不得早于12：00，下午上班時間不得遲于13：30，否則記為早退、遲到。
3.曠工
曠工一天扣日工資的三倍，連續(xù)曠工三天或累計曠工5天，視為自動離職。
4.加班
（1） 國家法定假日加班的每天給予日工資的三倍。
（2） 公休日加班的給予當(dāng)天工資或給予補休（補休時間由各部門經(jīng)理安排）
（3） 加班需要上級領(lǐng)導(dǎo)批示同意方可生效。
5.調(diào)休
（1） 員工因工作需要在正常休息時間上班的，經(jīng)理可在不影響工作情況下安排其調(diào)休，調(diào)休也需填寫假單，由部門經(jīng)理簽名同意后方可生效。
（2） 加班后需調(diào)休的，正常情況下應(yīng)在本月或是下月申請調(diào)休，調(diào)休時間與加班時間最多不能相差超過3個月。
（3） 因公出差晚于凌晨12：00到達廣州的，準予次日上午調(diào)休半天。
6.請假
請假前請自覺辦理請假手續(xù)，需分別有部門經(jīng)理、行政部以及總經(jīng)辦的簽名同意后方可生效，如有特殊原因需臨時請假的，應(yīng)先打電話向領(lǐng)導(dǎo)做口頭請假，得到同意后再補辦請假手續(xù)。
（1）事假
請假在1天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理與行政部簽名批示，如請假時間在1天以上的，需總經(jīng)辦簽名同意，所有事假按天扣發(fā)全日工資。（事假包括病假，事假一律不計算工齡期）
（2）婚假
請婚假須有結(jié)婚證或有效證明，假期為7天，符合晚婚條件為15天，超過按事假處理?；榧傩枰淮涡孕萃?，且含公休日，婚假期內(nèi)工資照發(fā)。
（3）產(chǎn)假
女員工生一胎的假期為90天（含公休日）。其中產(chǎn)前15天，產(chǎn)后75天。難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)增加30天，符合晚婚條件者（滿24周歲）加15天，辦理獨生子女證增加35天。嬰兒在一周歲內(nèi)每天可享受一小時哺乳假，超過的按事假處理。
妻子分娩，男員工享受10天假期（含公休日），需一次性休完。產(chǎn)假期內(nèi)工資照發(fā)。
（4）喪假
公司員工直系親屬（祖父、祖母、父親、母親、丈夫、妻子，子、女、弟、妹，孫子、孫女）死亡，可享受有薪喪假3天，超過按事假處理。
7.帶薪年假
（1） 員工因工作需要在正常休息時間上班的，經(jīng)理可在不影響工作情況下安排其調(diào)休，調(diào)休也需填寫假單，由部門經(jīng)理簽名同意后方可生效。
（2） 員工在公司連續(xù)工作滿一年者，皆可享有8天的帶薪年假。帶薪年假逐年遞增一天。
（3） 帶薪年假可以分多次使用，并在不影響公司（部門）正常工作的前提下，經(jīng)批準后方可使用年假。
（4） 員工每年帶薪年假應(yīng)在次年度使用完畢，否則該年度未使用的年假將作廢清零。如因工作需要無法申請帶薪年假的，須經(jīng)核實后得以補假或補給薪資。
8.法定薪假
本公司所有員工均享有法定假日，薪資照發(fā)。
六、薪資制度
1.薪資構(gòu)成
員工的薪資由月薪、年度獎金與福利津貼構(gòu)成。
月薪=標準工資+獎金
如下圖所示：
薪 資 |
月 薪 |
年度獎金 |
標準工資 |
獎 金 |
標準工資：根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定。
年度獎金：由總經(jīng)理按照年度形式根據(jù)公司贏利情況及員工表現(xiàn)發(fā)放，發(fā)放的額度由總經(jīng)理決定。
獎 金：即月獎金。是根據(jù)各部門的獎罰制度，并只對市場人員發(fā)放。
2.薪資計算
（1） 員工的制度工作日為21.5天，即每月滿計算為21.5天。不足滿勤者以實際出勤工作日計發(fā)工資。
（2） 每月應(yīng)發(fā)工資=當(dāng)月實際出勤工作日×當(dāng)月日工資數(shù)額
（3） 日工資數(shù)額=當(dāng)月標準工資數(shù)額÷21.5
3.工資發(fā)放
（1） 員工工資于每月10日發(fā)放上月工資，財務(wù)部門將員工每月工資按時轉(zhuǎn)入個人帳戶。
（2） 公司要求對工資數(shù)量保密，不允許員工之間相互詢問工資情況和討論工資水平，杜絕惡意的對比，以維護正常的工作次序和良好的同事氣氛。
4.加薪與減薪原則
（1） 員工考核加、減薪是根據(jù)近期的表現(xiàn)水平?jīng)Q定，最大幅度不超過原工資的30％。
（2） 年度考核加薪：每年考核一次，考核成績優(yōu)秀的員工可獲得最高10％原工資的加薪，考核較差的員工將減薪，減薪幅度不定。
（3） 年度考核的日期在每年年末。
七、獎懲制度
1.獎勵。公司將對下列人員給予表彰獎勵。
（1） 為公司獨立承攬工程者，有突出貢獻的員工。
（2） 組織得力，指揮有方，經(jīng)濟效益好的部門經(jīng)理、副經(jīng)理。
（3） 施工過程中及時發(fā)現(xiàn)隱患，并進行妥善處理的員工。
（4） 積極提出合理化建議，并取得顯著效果的員工。
（5） 敢于抵制不良現(xiàn)象，有強烈主人翁責(zé)任感的員工。
（6） 工作一貫積極肯干，又能堅持繼續(xù)學(xué)習(xí)的員工。
（7） 按時上下班，全年出滿勤的員工，責(zé)任心強的員工。
2.懲罰。公司將對下列人員給予相應(yīng)的罰款或通報批評。
（1） 遲到、早退或曠工等違反考勤制度的員工。
（2） 上班時間不佩戴工作證與無故遺失工作證（刷門卡）的員工。
（3） 由于各種不負責(zé)任的行為，被他人投訴的員工。
（4） 由于工作疏忽導(dǎo)致丟失公司財物的員工。
（5） 違反施工要求，導(dǎo)致公司的形象與利益受到損害的員工。
3.解雇。有下列情況之一者，公司將給予解雇。
（1） 嚴重違反公司紀律，不聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，經(jīng)警告、記過仍未有改進的員工。
（2） 由于工作不負責(zé)任，嚴重影響公司形象與造成公司重大經(jīng)濟損失的員工。
（3） 全年經(jīng)濟效益不好的部門及出現(xiàn)重大事故的責(zé)任人。
（4） 任何形式的偷竊、辱罵、毆打同事后造成嚴重后果的員工。
（5） 觸犯法律、法規(guī)被刑事拘留的員工。
八、報銷、借款與額度管理制度
1.報銷制度
（1） 員工考核加、減薪是根據(jù)近期的表現(xiàn)水平?jīng)Q定，最大幅度不超過原工資的30％。
（2） 各部門報銷費用，必須經(jīng)財務(wù)審核后再由總經(jīng)辦簽字認可方可報銷。
（3） 對超過部門費用計劃的報銷申請，報銷部門必須同時提交已經(jīng)通過審批的“部門費用額度增加審批表”，否則財務(wù)部一律不予報銷。
（4） 各種報銷單據(jù)，財務(wù)部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務(wù)應(yīng)要求更換，無法更換的，財務(wù)可拒絕報銷。
（5） 報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。
（6） 報銷各項費用都必須實事求是，不可虛報，一旦發(fā)現(xiàn)虛報將以虛報單據(jù)的雙倍金額加以處罰。
（7） 提倡和鼓勵業(yè)務(wù)人員在開展業(yè)務(wù)時根據(jù)情況需要使用交際應(yīng)酬費用，但事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并以批準的費用額度作為報銷標準。陪同客戶或帶有10公斤以上重物的，的士費給予報銷。
（8） 差旅費用報銷。員工因公出差應(yīng)事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意，并應(yīng)計劃好出差的天數(shù)與費用，所有員工長途出差建議選用汽車、火車作為交通工具，如有特殊情況需乘坐飛機的，應(yīng)事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，否則將按照相關(guān)路線實際火車費用報銷。
（9） 出差住宿的標準如下為：
總經(jīng)理、副總經(jīng)理：200元/天
其 他 員 工：150元/天
（10） 出差補貼的標準如下：
廣州市內(nèi)：10元/天
廣東省內(nèi)：30元/天(廣州市外)
廣東省外：50元/天
（11） 以上標準作為員工出差費用報銷的最高費用額度，并要求有相關(guān)票據(jù)作為報銷憑證。
（12） 項目經(jīng)理由于參與項目管理而需駐現(xiàn)場的，項目補貼的最高額度可以是標準出差補貼的雙倍，（項目開支費用報銷時同樣要求有相關(guān)票據(jù)作為憑證）。若項目經(jīng)理所負責(zé)的項目支出超出預(yù)算額度，項目經(jīng)理的補貼將減少甚至沒有項目補貼。
2.借款制度
（1） 借款必須由借款人申請，填寫借款單，明確借款費用的額度出處，經(jīng)總經(jīng)辦批準后到財會部借款。
（2） 員工借款不能超過本人的工資金額，否則財務(wù)有權(quán)拒絕辦理借款手續(xù)。
（3） 公司采購借款允許無金額限制，但必須以采購合同或項目材料清單為依據(jù)做相應(yīng)的金額借款。
（4） 一次借款金額較大的，須提前通知財務(wù)部，讓財務(wù)部根據(jù)事情急緩做好資金分配，并有足夠時間到銀行提取現(xiàn)金。對高金額借款，公司鼓勵通過銀行轉(zhuǎn)帳或其它非現(xiàn)金形式辦理借款手續(xù)。
（5） 借款必須?？顚Ｓ茫瑖栏穸沤^私自挪用公款，否則由此對公司造成的經(jīng)濟損失由其個人承擔(dān)。
（6） 借款須及時報銷，出差回來或業(yè)務(wù)完成之后一周內(nèi)必須報銷。因特殊情況不能及時報銷的（如發(fā)票尚未收?。?，最長不可超過兩個月，否則財務(wù)部將從第三個月開始每月扣除當(dāng)事人工資最多30％的工資，直至清賬為止。舊賬不清，新賬不借，未及時報銷造成公司損失的應(yīng)追究當(dāng)事人經(jīng)濟責(zé)任。
（7） 若有借款記錄又不能按要求辦理報銷沖帳或超過規(guī)定結(jié)算時間，而又急需借款的，必須提供有關(guān)借款的憑據(jù)給財務(wù)部，并報經(jīng)總經(jīng)理同意方可辦理。
（8） 為簡化財務(wù)手續(xù)，提高效率，對個人能夠承受的借款費用，公司鼓勵由個人事先墊付，事后到財務(wù)部報銷。
（9） 公司不為私人原因提供借款。
3.額度管理
額度管理是指：費用在一定的額度范圍內(nèi)控制使用，使公司各部門的費用支出做到計劃管理、心中有數(shù)。
總則：公司各部門每月都有固定的費用使用額度，部門使用費用超出當(dāng)月使用額度的，財務(wù)不予報銷，財務(wù)要對各部門申報的費用進行仔細審核，將費用控制到位。各部門經(jīng)理應(yīng)做好計劃安排，盡可能的控制本部門的費用支出。
部門的費用額度是經(jīng)總經(jīng)辦與部門經(jīng)理共同研究商討而定的計劃值，不可隨意改變，如計劃值不合理，可由相關(guān)部門重研調(diào)整。
一、行政部
1. 部門使用費用超出當(dāng)月使用額度的，可以將超出費用延至下月報銷。
2. 由于特殊情況必須支出的超額度費用，可辦理部門費用額度增加審批手續(xù)，通過審批的可以持審批表照常到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。
二、市場部
1. 部門的費用額度與部門業(yè)績成正比，業(yè)績越多，額度越高。
2. 部門使用費用超出當(dāng)月使用額度的，可辦理部門費用額度增加審批手續(xù)，通過審批的可以持審批表照常到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。
九、衛(wèi)生與節(jié)約制度
1. 注意個人衛(wèi)生，保持自身衣物的整齊與干凈，維護公司形象。
2. 公司請有清潔工負責(zé)公司整體衛(wèi)生清潔，對于個人的辦公桌面及周圍環(huán)境應(yīng)在每天上班時首先清理干凈，并人人動手個個爭先。
3. 每位員工應(yīng)養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑。
4. 辦公桌應(yīng)保持干凈整齊，辦公用品放置有序。
5. 及時將廢物清理，下班后桌上不留文件和雜物。
6. 各部門經(jīng)理應(yīng)安排部門人員定時打掃本部門的公共衛(wèi)生。
7. 各部門經(jīng)理應(yīng)以身作則，管理好本部門的衛(wèi)生工作。
8. 行政部將不定時檢查員工的辦公桌衛(wèi)生以及各部門的公共衛(wèi)生，并對個別情況給予通報表揚或批評。（衛(wèi)生檢查結(jié)果將列為年底考核項目之一）
9. 員工應(yīng)愛護公司財物，不得蓄意破壞，不得私自攜帶公物出公司，公司有權(quán)對毀壞、偷竊公司財物的員工作相應(yīng)的處罰。
10. 掌握正確操作、使用機器設(shè)備的方法，避免造成損壞，損壞的物品應(yīng)及時通知維修，某些物品應(yīng)定期維修。
11. 員工應(yīng)養(yǎng)成節(jié)儉的習(xí)慣，注意節(jié)紙、節(jié)電，不得浪費公司財物。
12. 下班前應(yīng)自覺關(guān)燈關(guān)空調(diào)，并鎖好門窗。
十、倉庫物品管理制度
1. 倉庫有專門倉管人員管理負責(zé)，一切貨品都要經(jīng)倉管人員辦進出手續(xù)。
2. 采購人員完成采購任務(wù)，貨到時應(yīng)及時通知倉管人員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
（1） 填寫入庫單，將貨品的名稱、數(shù)量、單價及客戶名稱填寫清楚。
（2） 采購主管檢查簽字后，再由倉管人員對單點數(shù)，確定無誤后方可入庫。
（3） 入庫單一式三聯(lián)，由倉管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。
（4） 質(zhì)量不合格與未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準采購的貨品將不予驗收。
3. 貨品出庫需辦以下手續(xù)：
（1） 填寫出庫單，將貨品的名稱、數(shù)量、單價及客戶名稱填寫清楚。
（2） 提取貨品人簽字后再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，倉管人員對單出貨。
（3） 出庫單一式三聯(lián)，由倉管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。
4. 借用庫房物品需經(jīng)行政部做好登記，如行政部人員不在又急需入庫房領(lǐng)取物品的，請在事后自覺補辦登記手續(xù)。
5. 領(lǐng)取電話、調(diào)制解調(diào)器或電話線等物品的部門，必須有部門經(jīng)理簽字的物品領(lǐng)取單，方可入庫取貨。
6. 做好各類物品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物質(zhì)定期進行檢查盤點，并做到賬、物一致，如有變動及時與領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。
7. 員工不可隨便進入倉庫，離開倉庫時應(yīng)自覺關(guān)燈關(guān)門。
十一、辦公用品管理制度
為使辦公文具用品管理合理化，滿足工作需求又節(jié)省費用，特制定本辦法。
1. 公司所有辦公用具的使用與管理，一切由行政部負責(zé)。
2. 公司各部門于每月28日前將下月計劃所需辦公用品報行政部。行政部于每月1日一次性購買并發(fā)放各部門當(dāng)月所需辦公用品。
3. 公司行政部根據(jù)計劃需要采購、進貨、保證供應(yīng)，入庫和發(fā)放及時記帳，做到帳物相符。
4. 行政部設(shè)立“文具用品領(lǐng)用登記表”，在領(lǐng)用時分別登記，以控制文具消耗。
5. 文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用是應(yīng)由個人使用保管的用品，如筆、筆記本等。部門領(lǐng)用系本單位共同使用的用品，如計算器、訂書機等。
6. 公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
7. 辦公文具系為公務(wù)活動提供，嚴禁私用。
8. 辦公用具采取“誰使用，誰保管”的原則，使用者具有不可推卸的保管與維護責(zé)任，使用者不得擅自委托他人保管辦公用具。
9. 未經(jīng)使用責(zé)任者同意，任何人都不得動用已經(jīng)投入使用的公辦用具。
10.新進人員到職時由各部門向行政部提出文具申請單，領(lǐng)取文具，并列入領(lǐng)用登記表。人員離職時，應(yīng)將剩余文具及管理文具一并繳交行政部。
11.在使用責(zé)任者調(diào)離時，由行政部對其辦公用具做出具體安排，任何人不得擅自調(diào)配或動用該辦公用具。
12.公司行政部經(jīng)檢查確認破損文具用品已經(jīng)沒有修理必要時，向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，予以報廢處理。
13.如果因違反本規(guī)定，造成辦公用具破損、丟失，根據(jù)其情節(jié)輕重，使用責(zé)任人應(yīng)進行相應(yīng)賠償。
十二、施工工具管理制度
合理組織工具的供應(yīng)和節(jié)約使用，對保證公司的均衡施工，提高勞動效率，改善施工質(zhì)量，降低施工成本，加速流動資金周轉(zhuǎn)，都有著十分重要的意義。把質(zhì)量好、價格低廉的成套工具供應(yīng)給各施工地；在保證施工正常進行的條件下，不斷降低工具的消耗量和儲備量；組織監(jiān)督工具的合理使用和節(jié)約，延長工具使用，降低工具的采購、儲存、修復(fù)等方面的費用是企業(yè)工具管理的主要任務(wù)。
1. 工具的管理。
公司的施工工具由行政部統(tǒng)一管理（除工具的購買），工具房禁止閑人進入，行政部須定時清點工具，將工具分類存放，保持工具的清潔，做好收發(fā)、保管和回收，特別注意保管好個別貴重工具。
2. 工具的領(lǐng)取。
每個項目在施工前由負責(zé)該項目的項目經(jīng)理按計劃向行政部領(lǐng)取施工工具，領(lǐng)取前必須做好借用手續(xù)，當(dāng)工程完畢后，及時將工具歸還。
3. 工具借用后的保管與責(zé)任。
借用人辦理借用手續(xù)后，即具備保護工具的責(zé)任與義務(wù)。工具一旦借出，便由借用人監(jiān)督保管使用，倘若由于借用人的疏忽導(dǎo)致工具的丟失，將由借用人承擔(dān)相應(yīng)的賠償。針對單一項目的工具借用，由項目負責(zé)人統(tǒng)一借用全部工具，并為借用的工具負責(zé)。
4. 工具的購買。
需要購買施工工具的，必須填寫工具購買申請表提出申請，經(jīng)總經(jīng)辦同意后方可由采購部門購買并報銷，先斬后奏者將不給予報銷。因臨時急需或在外地出差而不能填寫申請表的必須先通過電話申請，征得總經(jīng)辦同意并經(jīng)采購部門核實價格后自行購買，否則同樣不給予報銷。
5. 工具的節(jié)約使用。
努力節(jié)約使用工具和降低工具消耗，具體辦法如下：
（1） 發(fā)動和依靠員工以及外聘工人參加工具管理，提高工人群眾愛護工具的主人翁責(zé)任感。認真管好、用好工具，不積壓、不丟失工具。
（2） 加強對工具使用的技術(shù)指導(dǎo)。在使用工具時和操作過程中，嚴格按施工規(guī)程進行，防止工具過度磨損和損壞，并推廣先進經(jīng)驗，改進工具使用方法。
（3） 加強工具的維護、保管、磨刃、回收、翻新、修復(fù)工作。對工具要經(jīng)常進行維護，在使用過程中用鈍了的工具，要重新磨刃。工具要“以舊換新”進行回收，修復(fù)、翻新后再繼續(xù)使用。
（4） 不斷提高購買工具的質(zhì)量，延長工具的耐用時間。工具的質(zhì)量好，耐磨、耐用、使用時間長，就可降低工具消耗，達到節(jié)約目的。
（5） 充分利用外協(xié)施工人員的施工工具，公司原則上不再采購價格在50元以下的任何施工工具，該價值以下的常用工具應(yīng)要求外協(xié)施工人員自行準備，該價值以下的特別施工工具也應(yīng)要求外協(xié)人員自行準備，公司項目管理組給予相應(yīng)補貼，以減少對工具的保管和采購成本。
6. 工具的修復(fù)與報廢。
工具都有一定的使用壽命，正常磨損和消耗是不可避免的，但凡能修復(fù)的應(yīng)及時采取措施，恢復(fù)其原來的性能，如刀具的磨刃、量具的修理等。對于不能修復(fù)的工具，在定額范圍內(nèi)可按手續(xù)報廢(舊)并以舊換新。對于節(jié)約工具和愛護工具的同志要給予表揚；對于違反操作規(guī)程造成工具報廢等情況，要查明原因，追究責(zé)任。
十三、員工培訓(xùn)
培養(yǎng)造就符合公司要求的人才，提高員工的知識和技能、使員工具備與公司發(fā)展要求相適應(yīng)的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為員工個人成長和公司發(fā)展創(chuàng)建條件。
3.培訓(xùn)目的
（1） 幫助管理層及時掌握公司內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化。了解公司員工的思想狀況與工作情況和對相關(guān)知識基本技能的掌握狀況。
（2） 使基層管理人員盡快掌握必要的管理技能，明白自己的職能，改變自己的工作觀念，熟悉工作環(huán)境，習(xí)慣新的工作方法。
（3） 使專業(yè)人員熟悉掌握本企業(yè)的知識和技能，及時了解各自領(lǐng)域里的最新知識與社會發(fā)展相適應(yīng)。
（4） 對一般員工的培訓(xùn)是使其了解公司及產(chǎn)品概況，掌握工作規(guī)范，必要的工作技能，明確責(zé)權(quán)界限，以求按時完成本職工作。
（5） 激發(fā)員工求知欲、創(chuàng)造性、發(fā)掘員工知識更新、能力更新的潛力。為員工提供再學(xué)習(xí)和深造的機會，以實現(xiàn)其個人的價值。
（6） 提高員工整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，改善公司人才結(jié)構(gòu)，為企業(yè)培養(yǎng)和儲備人才，使企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
（7） 通過培訓(xùn)減少員工工作失誤，避免事故，提高工作質(zhì)量和工作效率。
2.培訓(xùn)責(zé)任
（1） 主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)企業(yè)文化、經(jīng)營理念、管理模式等方面的培訓(xùn)。
（2） 行政部門負責(zé)員工手冊、規(guī)章制度、安全教育、素質(zhì)教育等方面培訓(xùn)。
（3） 部門經(jīng)理負責(zé)崗位職責(zé)和專業(yè)技術(shù)等知識的培訓(xùn)。
3.培訓(xùn)制度
（1） 學(xué)員上課時應(yīng)將手機關(guān)機或調(diào)到震動。
（2） 課堂上不做與培訓(xùn)無關(guān)的事情，不得隨意出入，認真做好筆記。
（3） 參加培訓(xùn)人員都要嚴格遵守考勤制度，不應(yīng)遲到、早退與曠課。
（4） 培訓(xùn)考勤列為考核一項，考勤不合格者，不能參加培訓(xùn)考核。
（5） 如有特殊事情不能參加培訓(xùn)，必須請假，否則視為曠工處理。
（6） 培訓(xùn)考勤與課堂管理由培訓(xùn)講師或其他工作人員負責(zé)。
4.培訓(xùn)評估
（1） 培訓(xùn)期間或培訓(xùn)結(jié)束后，行政部或部門負責(zé)人組織多方面、多角度的評估活動，并將評估結(jié)果記錄存檔（含合格不合格），必要時反饋給培訓(xùn)對象和相關(guān)人員。
（2） 培訓(xùn)評估的考核結(jié)果將于年底考核掛鉤。對于有明確專業(yè)技術(shù)規(guī)范、標準或有特殊需要規(guī)定的培訓(xùn)考核，應(yīng)嚴格按相關(guān)的標準，成績不合格者，應(yīng)參加下一輪的培訓(xùn)、考核，直至合格通過。多次培訓(xùn)考核仍不合格者，應(yīng)重新考慮其工作安排。
十四、企業(yè)郵箱使用管理制度
電子郵箱用于公司與行政部、員工之間的信息交流,工作聯(lián)系,文件快速傳送,是我公司內(nèi)部交流的快速通道。為進一步提高我公司的信息化工作水平,加強各部門的交流與合作,公司將為每一位員工開通個人的企業(yè)郵箱，并制訂以下電子郵箱使用管理規(guī)定。
1．企業(yè)郵箱請登錄http://mail.sanet.com.cn進入；如有疑問請聯(lián)系行政部。
2．郵箱賬號將由行政部負責(zé)開通，員工收到郵箱賬號后應(yīng)及時登錄并更改密碼。
3．公司郵箱的使用應(yīng)遵守以下幾條規(guī)定:
（1） 不得利用電子郵箱服務(wù)危害國家安全,泄露國家秘密,不得侵犯國家的,社會的,集體的利益和公民的合法權(quán)益,不得從事違法犯罪活動。
（2） 不得利用企業(yè)郵箱服務(wù)危害公司的安全,泄露公司的秘密。
（3） 企業(yè)郵箱由行政部統(tǒng)一管理。指定熟悉電子郵箱使用方法的固定人員,負責(zé)企業(yè)郵箱的日常收發(fā),查看和維護工作。
（4） 企業(yè)郵箱可向社會公開,作為公司與客戶聯(lián)系的窗口,進行業(yè)務(wù)咨詢。
（5） 企業(yè)郵箱應(yīng)定期查閱,每周必須對郵箱查看不得少于三次，并應(yīng)及時清理過期郵件,保證郵箱正常使用。
（6） 為了保證辦公電腦及信箱系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定的使用，對于信箱中的垃圾郵件不要打開查看，要及時刪除，如有疑問請聯(lián)系郵箱管理員。
4．推薦使用OUTLOOK類的電子郵箱客戶端軟件,可以方便快捷的維護電子郵箱,并能起到語音和視頻及時提醒新郵件到達的作用。
5．準備發(fā)送的公司內(nèi)部文件或其它與工作相關(guān)的電子郵件需報負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認后方能發(fā)送。
6.使用企業(yè)郵箱時應(yīng)注意郵箱密碼的保護,防止因密碼泄漏造成電子郵件丟失或被非法閱讀,并應(yīng)經(jīng)常更換電子郵箱密碼，忘記密碼時應(yīng)及時通知公司行政部。
7．未經(jīng)公司同意,不得將公司的內(nèi)部郵件及其附件對外公布。
8．未經(jīng)公司同意,不得發(fā)布廣告或具有廣告性質(zhì)的信息和電子郵件。
隨著改革的深化和公司事業(yè)的發(fā)展，本制度在實踐中不斷修改完善。
以上規(guī)定的最終解釋權(quán)屬新茂園林有限公司總經(jīng)辦。
十五、員工績效考核制度
一、總綱
1、公司將根據(jù)實際的工作發(fā)展需要和人員發(fā)展需要制定相應(yīng)的工作考核標準和方法，建立
一套公平、客觀、可靠的工作考核體系。
2、員工考核的最終目的是真正建立目標管理和有效的激勵機制，改善員工的工作表現(xiàn)，提
高員工的滿意程度和工作成就感。
3、考核的結(jié)果主要用于工作反饋、薪酬管理、職務(wù)調(diào)整、工作改進和培訓(xùn)發(fā)展。
4、考核須具有客觀性，部門考核人員能客觀反映員工的實際情況，不帶感情色彩。
5、考核須具有公平性，部門考核人員使用相同的考評標準評估同一崗位的員工。
6、考核結(jié)果必須具有一定的公開性和保密性。
7、考核結(jié)果只對考核負責(zé)人、被考核人、行政部經(jīng)理、總經(jīng)理公開。
8、任何人不得將考核結(jié)果告訴無關(guān)人員。
9、考核結(jié)果及考核文件交由行政部存檔。
二、考核類型
1、試用期滿考核：作為正式聘用的依據(jù)，主要針對新員工的崗位適應(yīng)程度、工作態(tài)度等方面進行。
2、合同期滿考核：作為是否延續(xù)聘用、崗位變動、薪金調(diào)整的重要決策依據(jù)，著重在員工的能力發(fā)揮、工作表現(xiàn)方面進行。
3.年終考核將作為員工獎勵、培訓(xùn)、工作內(nèi)容、工作崗位調(diào)整的重要依據(jù)；同時作為促進部門溝通的重要途徑?？己酥卦诠ぷ髂芰?、適應(yīng)能力及績效等方面進行。
三、 試用期滿、合同期滿的考核方法
1、在員工試用期滿的前兩周或合同期滿的前一個月，由行政部發(fā)出考核通知，通知相關(guān)的員工與其部門主管。
2、 部門主管安排時間與被考核人員進行交流討論，總結(jié)出公正嚴明的考核結(jié)果，正確填寫《員工工作考核表》。
3、部門主管填寫《員工工作考核表》后，考核雙方在考核表上簽署，交回行政部。
4、如薪酬或職位等有變更建議, 部門主管需填寫《員工調(diào)動表》簽名后交給行政部。
5、行政部和總經(jīng)理將根據(jù)部門考核結(jié)果進行審批，做出是否轉(zhuǎn)正的決定或是否續(xù)簽勞動合同的決定。
四、年終考核
1、年度考核在每年12月份的最后兩周內(nèi)進行。公司成立由公司高管人員及各部門負責(zé)人組成的考核小組，考核小組負有監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁職能。行政部為具體的執(zhí)行部門。
2、考核采用100分制?？己私Y(jié)果分為五檔，分別對應(yīng)考核得分如下：優(yōu)秀91-100分；良好81-90分；稱職71-80分；基本稱職60-70分；不稱職59分（含59分）。
3、員工的工作包括日常工作和例外工作。日常工作考核比重占80%，例外工作占20%。直接主管對本部門的工作進行分配，將各崗位的日常工作形成崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是績效考核的主要參考依據(jù)。部門主管根據(jù)各崗位職責(zé)，對所述工作確定權(quán)重分值。根據(jù)公司特點，除崗位職責(zé)的日常工作外，員工還有例外工作，總經(jīng)理安排的工作（包括部門主管對下屬員工安排的工作），視為責(zé)任人的例外工作，列入績效考核表，列入例外工作的績效考核最多不超過四項。
4、 對于部門正副經(jīng)理級別員工在考核時除日常工作外，還包括其計劃、協(xié)作、督導(dǎo)和培訓(xùn)指導(dǎo)四個方面的能力進行考核。
5、每月的部門月工作總結(jié)計劃應(yīng)細化，各部門需將各項工作落實到具體的執(zhí)行人，工作完成的結(jié)果和及時性作為其考核的主要依據(jù)。各部門的月工作總結(jié)計劃表需在每月10號前報送行政部，未按時報送的每次扣部門負責(zé)人當(dāng)月績效考核分2分/次。
6、在月未考核時，未完成的主要工作按該項工作分值的80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未及時完成按20%扣分；例外的工作未完成按3分/項扣分，未按要求完成按2分/項扣分，未及時完成按1分/項扣分。
7、根據(jù)公司制度的規(guī)定，每違反公司制度中的一項，扣0.5分/次。特別地，對于上班時間玩游戲、大聲喧嘩、隨地吐痰、亂扔煙頭紙屑或其他雜物者、上班時間看與工作無關(guān)的書報、網(wǎng)站者，每違反一次扣1分；遲到、早退每次扣0.5分。
8、考核流程：
（1） 每月最后一個星期，行政部將各職位的《員工月度考核表》發(fā)放到各部門經(jīng)理處，部門經(jīng)理分發(fā)給員工。
（2） 員工對照自己的工作完成情況進行自評，并填寫未完成的工作及其原因、工作中存在的問題及改進措施、工作體會及對公司部門的要求與建議。員工應(yīng)在每月2號前將《員工月度考核表》報送直接部門主管處。
（3） 直接主管依據(jù)員工崗位職責(zé)，并結(jié)合員工實際工作情況，根據(jù)《員工月度考核表》進行考核，于5日前交行政部。
（4）行政部負責(zé)審核、匯總各部門員工的業(yè)績考核情況，將考核情況于每月8日前匯總報總經(jīng)理核批。
（5） 行政部將經(jīng)總經(jīng)理核批的考核結(jié)果于10日前反饋到各部門負責(zé)人處，各部門負責(zé)人應(yīng)通過面談的形式把考核結(jié)果反饋給被考核員工，并與員工共同針對不足進行分析，指明今后努力方向，為員工實施績效改進計劃提供幫助，并跟蹤改進效果。
（6） 每月的考核結(jié)果在最近的一次公司例會上予以通報。
9、 員工只有在較好地完成本職工作和臨時安排的例外工作的前提下方可評為良好，只有在具有突出表現(xiàn)時方可評為優(yōu)秀，評為優(yōu)秀時考評人員應(yīng)列出具體事例。對績效考核中被評為不稱職的員工，考核人必須進行說明，并經(jīng)該部門的經(jīng)理審核同意。
10、如員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀，為公司作出重大貢獻的，除評為“優(yōu)秀”外，公司還將另行獎勵。如員工犯嚴重錯誤給公司造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。
11、員工如對當(dāng)月考核結(jié)果有重大疑義，可以向部門經(jīng)理或行政部提出申訴。
12、員工自評和部門經(jīng)理在對下屬員工進行績效考核時，應(yīng)對照其工作計劃的完成情況，認真客觀地評分，不得敷衍應(yīng)付。如敷衍應(yīng)付的，扣除其當(dāng)月績效考核分3分/人次。
13、行政部于每年1月份綜合全體員工上一年度各月績效考核結(jié)果，協(xié)同考核小組對員工上年度之工作績效進行年終綜合考評。
14、 行政部為每位員工建立考核檔案，考核結(jié)果將作為獎金發(fā)放、評選先進、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等的重要依據(jù)。
15、對符合以下條件者，給予“考核辭退”處理：
（1）三個考核年度內(nèi)有三次考核被評為不稱職的；
（2）三個考核年度內(nèi), 連續(xù)三次年度考核被評為基本稱職的，又無適合的空缺崗位可調(diào)配或不服從公司重新安排工作崗位的；
3、每個年度績效考核結(jié)束后，對全體員工進行考核成績排序，除上述2項產(chǎn)生“考核辭退”的條件外，對排序處于尾端的人員實行績效考核的“尾端辭退”；年度的考核辭退率（包括尾端辭退）的比例由總經(jīng)理確定。
公司同時與被考核辭退的員工解除勞動合同。
16、本辦法解釋權(quán)歸行政部。
十六、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度
為確保公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗收、現(xiàn)場管理及發(fā)包方提供建筑材料符合工程要求特制定本制度。
一、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購管理
1、在編制《施工組織設(shè)計》時應(yīng)明確項目所采購物資的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及其它要求使其符合合同及項目需要求。
2、項目部依材料進場計劃要求編制材料供應(yīng)計劃，由項目經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳交采購部在合格供方名錄中選擇供應(yīng)方。
3、對供方的評價、再評價要求及物資采購的流程按《采購控制程序》執(zhí)行，采購及評價要求應(yīng)滿足《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求。
4、采購部依計劃訂立采購合同并確合同的內(nèi)容：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標、包裝等。依實際在滿足工程質(zhì)量的前擔(dān)下對部分材料可以不訂立書面合同。
二、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收
1、依《采購物資質(zhì)量控制方法和檢驗要求》在材料進場前進行質(zhì)量檢驗及驗收，保存檢驗的有關(guān)記錄，有集材料有關(guān)的質(zhì)量證明及出廠合格文件。
2、對國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項；數(shù)據(jù)不清；實物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家取樣標準取樣復(fù)試。
3、對不符合國家規(guī)定驗收標準；不符合發(fā)包方的要求；不符合計劃規(guī)定要求的材料，應(yīng)予以標識、隔離以防誤用。不合格材料按《不合格品控制程序》要求進行處置。
三、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理
1、倉庫及項目部應(yīng)按材料防護要求保護進場或貯存的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，保證其質(zhì)量、數(shù)量。
2、項目部材料員應(yīng)易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行管理，明確搬運要求，并其進行必要防護，防止損壞、變質(zhì)、變形、當(dāng)需要編制搬動方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進行交底并組織實施。
3、對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進場驗收記錄、檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。
四、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備
1、如有發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備材料員應(yīng)依要求對其進行驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時向發(fā)包方進行溝通，同時采取標識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進行處理，并做好記錄。
2、對發(fā)包方提供的材料的供應(yīng)商可免予評價，但村材料供方為無相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)及非法企業(yè)時，材料驗收員有權(quán)拒絕驗收。
十七、工程分包管理制度
1、總則
1.1本公司為建筑承接的工程項目一般均由本公司直屬項目部負責(zé)施工，如有特殊專業(yè)性很強的工程由項目部向公司工程部提出申請，由建設(shè)單位認可后方可實施分包。
1.2 分包單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，嚴禁將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。
1.3分包單位按照分包合同的約定對公司負責(zé)，公司與分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。
1.4 分包單位不得將其承包的工程再次分包。
1.5 本公司所承接總包單位的專業(yè)工程不得再次分包。
1.6 本公司工程分包的具體工作由工程部負責(zé)實施。
2、資格預(yù)審制度
2.1 經(jīng)建設(shè)單位批準可分包的項目，由工程部負責(zé)分包單位的資格預(yù)審工作。
2.2 由工程部發(fā)布發(fā)包信息，在規(guī)定時間內(nèi)，有意向施工單位前來報名，領(lǐng)取資格預(yù)審表，并約定送審時間。送審須攜帶以下證件：
①營業(yè)執(zhí)照（年檢副本及其復(fù)印件）；
②資質(zhì)證書（年檢副本及其復(fù)印件）；
③安全資格審查認可證（有效副本及其復(fù)印件）；
④法人證明或法人委托書（原件）；
⑤企業(yè)簡介；
⑥項目經(jīng)理簡歷（含項目經(jīng)理證書原件）；
⑦銀行資信證明。
2.3 各報名單位必須在規(guī)定的送審時間，將預(yù)審表送至工程部。由工程部驗證有關(guān)原件有效后參加預(yù)審。
2.4 預(yù)審由工程部組織，建設(shè)單位派代表參加。當(dāng)符合如下條件時，視為預(yù)審?fù)ㄟ^并書面通知對分包單位總部進行考察：
①具備完成該項目相應(yīng)的資質(zhì)；
②公司組織機構(gòu)健全，財務(wù)狀況良好，技經(jīng)人員配備合理，機械設(shè)備齊全；
③參與施工的項目的優(yōu)良率在80%以上；
④分包方項目經(jīng)理有兩個以上相應(yīng)工程的施工經(jīng)歷，且工程質(zhì)量為優(yōu)良以上。
3、分包單位的考察制度
3.1 由公司分管經(jīng)理參加，工程部組織，項目部負責(zé)人、建設(shè)單位代表參加對分包單位總部進行考察，以驗證預(yù)審內(nèi)容的真實性與可靠性。同時由分包單位擬定考察項目（正在施工的或兩年來已經(jīng)完成的作品）。
3.2 考察時，對相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)作詳細記錄，回來后由工程部進行信息處理，形成《分包單位考察報告》，報總經(jīng)理審閱。
3.3 公司分管經(jīng)理參加由工程部組織，質(zhì)量安全部與項目部負責(zé)人、建設(shè)單位代表參加，對分包單位擬定的考察項目實施考察。
①正在施工的項目，考察內(nèi)容主要有：現(xiàn)場的質(zhì)量管理；現(xiàn)場的安全管理；現(xiàn)場的勞動力配置；現(xiàn)場機械設(shè)備配置及運行狀況；現(xiàn)場的技術(shù)人員比例；現(xiàn)場的文明施工；現(xiàn)場的材料管理；現(xiàn)場的財務(wù)管理。
②已竣工的項目，考察內(nèi)容主要有：外觀質(zhì)量；甲方評價，有關(guān)竣工資料。
3.4 考察結(jié)束后，由工程部負責(zé)整理有關(guān)記錄，形成《分包單位工程考察報告》，報總經(jīng)理審閱。
3.5 根據(jù)《分包單位考察報告》與《分包單位工程考察報告》，工程部組織，總經(jīng)理、質(zhì)量安全部、項目部負責(zé)人、建設(shè)單位代表參加對分包單位進行評審，確定入圍分包單位（一般3-4家）。
3.6 入圍分包單位由工程部建立《合格分包方》檔案，必要時備查。
3.7由工程部通知各合格分包單位，帶押金來工程部領(lǐng)取圖紙與有關(guān)文件，并考察現(xiàn)場。約定時間將標書（施工圖預(yù)算與施工方案）送至工程部，標書須密封。
4、中標簽約
4.1 工程部根據(jù)項目有關(guān)資料測定分包價格（標底）。
4.2 分包單位在規(guī)定時間之前將標書送達工程部，遲到10分鐘以上者視為放棄處理。
4.3 開標由法人或法人委托主持，在規(guī)定送標時間十分鐘后，由工程部宣布標底，開標宣讀各家報價，在標底＋3~－5范圍內(nèi)視其為有效標書。如分包單位報價均溢出范圍，取其加權(quán)平均作為標底（按此讓利），標書均為有效。
4.4 有效標書由工程部收齊，組織有關(guān)技術(shù)人員進行評審，有針對性地提出問題。
4.5 各分包單位就提出問題經(jīng)現(xiàn)場一段時間準備后，必須做出書面答復(fù)。
4.6 定標由法人或法人委托與工程部、工程部、項目部、建設(shè)單位代表一起，對書面答復(fù)進行分析、評價，選擇讓利較多、方案較好的分包單位作為最終分包單位。
4.7 當(dāng)場公布決標結(jié)果，并由工程部與分包單位簽定分包合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，必要時應(yīng)進行公證。
4.8 未中標單位交回圖紙與有關(guān)文件，退回押金。
5、分包單位的考核與管理制度
5.1 分包單位簽約后，應(yīng)按合同條款履行自己的義務(wù)。
5.2 項目部應(yīng)負責(zé)對分包單位的質(zhì)量、安全、進度進行全面控制與監(jiān)督，項目部兩周一次對分包單位進行全方位考核，考核不合格者應(yīng)隨時召開會議，指出問題，拿出整改方案，并限期整改，考核整改結(jié)果應(yīng)上報公司工程部存檔。
5.3 由項目部定期核實分包單位管理人員是否與分包方原先提出的項目經(jīng)理班子一致。不一致時，由項目部提出申請，交工程部審核后要求分包單位及時撤換并處以一定數(shù)量的罰款（2000-20000元）。
5.4 分包單位將分包項目再次分包給其他施工單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)處以罰款（2000-20000元），取消分包資格，由工程部技術(shù)備案，不得參與本公司分包。
5.5 施工過程中，項目部考核連續(xù)3次以上不合格者，由項目部責(zé)成分包單位向公司總部做出書面承諾。如承諾仍不能兌現(xiàn)，則由項目部提出終止合同書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，雙方達成一致協(xié)議，準予辦理終止合同手續(xù)。
5.6 合同終止通知單，由工程部負責(zé)下達。
十八、分包工程隊伍管理制度
1、總則
1.1 為加強分包工程隊伍管理，規(guī)范公司施工管理秩序，保障總包、分包雙方的合法權(quán)益，制定本制度。
1.2 本辦法適用于公司所有進行分包工程的施工單位，同時也適用于在公司進行分包工程的外部（含本市）建筑安裝施工企業(yè)。
2、隊伍條件
2.1 分包企業(yè)必須具有建設(shè)部2007年頒發(fā)的第159號令《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》所核定的三級以上資質(zhì)等級。
2.2 分包企業(yè)必須具有與分包工程項目相一致的工程技術(shù)（含項目經(jīng)理）、質(zhì)量檢查、施工安全等專職管理人員，管理人員不得少于全員人數(shù)的6%，其中工程技術(shù)人員不得少于管理人員的50%，管理人員必須做到持證上崗。
2.3 分包企業(yè)施工力的主體就是企業(yè)自有職工，施工的關(guān)鍵崗位及特殊工種需持有相應(yīng)的有效崗位（資格）證書。
2.4 承接分包工程企業(yè)必須擁有與分包工程項目相適應(yīng)的機械、設(shè)備及流動資金，并由分包單位提供銀行或上級企業(yè)不可撤銷擔(dān)保，擔(dān)保金額一般不低于分包總額10%。
3、隊伍選擇
3.1 分包隊伍應(yīng)選擇市建委批準建筑施工企業(yè)。包括大包企業(yè)、雙跨企業(yè)及經(jīng)多年合作具承接分包工程條件的建筑施工（勞務(wù)型）企業(yè)。
3.2 選用非施工企業(yè)進行分包工程；必須由公司進行實施考察，經(jīng)考察符合條件，并確定進行分包工程合作的，要按規(guī)定程序向市建委申報，待批準后方可引進隊伍。
3.3 確定分包隊伍的權(quán)力在于具有法人資格的單位。
4、隊伍申報
4.1 分包隊伍確定后，總包單位應(yīng)填寫《分包工程隊伍登記表》，并正式行文向總公司寫出申請報告，內(nèi)容包括：分包工程名稱、承包范圍、承包方式、合同價款、分包隊伍名稱、使用人數(shù)等；并提供：《市建設(shè)工程施工合同》、分包單位的申請報告、分包企業(yè)所在省駐本市建筑管理處開具的介紹信、外地施工企業(yè)職工花名冊（一式四份）。
4.2 企業(yè)應(yīng)具備齊以下資料：
①總包、分包單位申請報告；
②分包企業(yè)所屬縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門出具的證明；
③分包企業(yè)所在開戶銀行資信證明；
④分包企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（如營業(yè)執(zhí)照是副本需經(jīng)過年審）；
⑤分包企業(yè)資質(zhì)等級證書。
經(jīng)市建委審批同意后，填寫“外地建筑（勞務(wù)型）企業(yè)經(jīng)營資格申請表”，然后辦理注冊手續(xù)，方可組織隊伍進場施工。
4.3 市屬及區(qū)（縣）屬建筑施工企業(yè)在城建集團所屬各施工單位承接分包工程的，亦應(yīng)按照先審批、后使用的原則進行申報，并由總包單位外管部門填寫總公司印制的“使用本市建筑施工企業(yè)審批表”（一式二份），與表中所列材料一同報總公司外管部，經(jīng)批準后方可組織隊伍進場施工。
5、隊伍注冊、辦證
5.1 總包單位外管人員攜帶下列材料到總公司外管部辦理：
①該項分包工程的有效合同副本1份；
②分包企業(yè)所屬縣以上建設(shè)行政主管部門開具的施工介紹信；
③蓋有本企業(yè)和企業(yè)所屬縣以上建設(shè)行政主管部門處印章的“外地施工企業(yè)職工花名冊”一式四份。
5.2 總公司外管部對總包單位提供的材料審核無誤后，開具注冊介紹信?？偘鼏挝换蚍职鼏挝坏绞薪ㄎ夤芡夤こ探M辦理注冊手續(xù)，由分包單位按規(guī)定比例交納注冊費，領(lǐng)取“外地施工隊伍承（分）包工程施工證”。
5.3 總包單位或分包單位持“外地施工隊伍承（分）包工程施工證”和蓋有市建委外管處印章的“外地施工企業(yè)職工花名冊”到勞動局職業(yè)介紹中心，辦理《就業(yè)證》，按規(guī)定比例交納管理服務(wù)費，所交管理服務(wù)費由分包單位負擔(dān)。
5.4 分包單位持市勞動局職業(yè)介紹中心出具的“市勞動行政部門批準使用外地務(wù)工人員通知”到施工人員住地管轄派出所辦理《暫住證》，按規(guī)定交納費用。
6、隊伍管理
6.1 分包單位應(yīng)根據(jù)總包單位的施工組織設(shè)計，編制所承接分包工程的施工方案報總包單位核準。
6.2 總包單位應(yīng)遵循“誰使用，誰管理”的原則，加強對分包隊伍的管理。分包隊伍進場后，應(yīng)核實作業(yè)層人員來源、管理人員配備，并組織辦理注冊登記和核辦《就業(yè)證》工作。
6.3 總包單位對發(fā)包單位負責(zé)，對總包工程的全過程進行管理。分包單位對工程總包單位負責(zé)，分包單位對分包工程項目進行管理，但一律不得將所承接分包工程的全部或部分再行分包。
6.4 分包隊伍進場后，總包單位與分包單位按約定進行法規(guī)教育，及時辦理《施工企業(yè)安全資格認可證》、《施工工地安全許可證》，并簽訂《安全生產(chǎn)協(xié)議書》和《治安消防協(xié)議書》。
6.5 分包單位應(yīng)按總包單位的要求，建立有關(guān)臺賬、定期報表，并建立獨立的業(yè)務(wù)資料檔案。
6.6 分包單位應(yīng)按總包單位現(xiàn)場管理要求進行管理?？偘鼏挝坏耐夤?、工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全、保衛(wèi)、生活衛(wèi)生等專業(yè)部門，結(jié)合各自分管業(yè)務(wù)工作，對工程分包隊伍進行定期或不定期的綜合檢查或?qū)ｍ棛z查，并按規(guī)定給予獎罰。
6.7 總包單位外管部門按分包工程合同價款給分包單位收取管理服務(wù)費，其標準按合同價款的1.5‰收取，所收費用全部由公司財務(wù)部門管理，并記入外管部門的專用科目。
十九、建設(shè)工程質(zhì)量管理制度
1、總則
1.1 為保證工程質(zhì)量，加強質(zhì)量管理，提高經(jīng)濟效益和社會信譽，適應(yīng)建筑企業(yè)改革的形勢要求，貫徹實施《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法令，特制定本制度。
1.2 工程施工要切實把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟工作的首優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，真正落實“質(zhì)量第一”的方針，把企業(yè)轉(zhuǎn)到以質(zhì)量求生存和發(fā)展的軌道上來。
1.3 貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅持誰負責(zé)施工誰負責(zé)工程質(zhì)量的原則。
1.4 工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門應(yīng)獨立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級人員都要支持質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。
1.5 本制度如有與上級有關(guān)規(guī)定相低觸的內(nèi)容以上級規(guī)定為準，各公司依據(jù)本制度制定其具體實施細則。
2、質(zhì)量管理機構(gòu)的設(shè)置和職能
2.1 根據(jù)國家建設(shè)部和市建委關(guān)于加強質(zhì)量管理工作的要求，企業(yè)從上至下要建立一套完整的質(zhì)量管理體系，對工程質(zhì)量實施全面控制。
2.2 公司設(shè)置質(zhì)量安全部，項目經(jīng)理部設(shè)質(zhì)量安全組，施工隊設(shè)專職質(zhì)檢員，班組設(shè)兼職質(zhì)檢員。
2.3 各級質(zhì)檢人員配置建筑施工和構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)專職檢測人員，其人數(shù)不得少于職工總數(shù)的5‰（含民工隊）。水電質(zhì)檢人員設(shè)置可適當(dāng)增加比例。
2.4 質(zhì)量安全部的職能
①負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和市建委頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量管理、檢測法規(guī)、施工技術(shù)規(guī)范、工藝標準、驗評標準及有關(guān)規(guī)定。
②協(xié)助制訂企業(yè)質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃和目標。編制年度質(zhì)量計劃，制訂公司工程質(zhì)量控制措施，并對緊密層企業(yè)進行政策性指導(dǎo)，制訂質(zhì)量獎罰規(guī)定和質(zhì)量管理辦法。
③參加重點工程施工組織設(shè)計和“新技術(shù)、新材料、新工藝”相關(guān)工程質(zhì)量保證措施的審定。
④組織公司工程質(zhì)量聯(lián)合檢查，定期和不定期對在施工程質(zhì)量進行檢查，公司優(yōu)質(zhì)目標工程的檢查，參加上級對公司系統(tǒng)所承建的工程質(zhì)量檢查工作。
⑤組織各級質(zhì)檢人員培訓(xùn)及其考核。
⑥負責(zé)工程質(zhì)量報表、質(zhì)量臺賬并定期分析工程質(zhì)量情況，總結(jié)經(jīng)驗，對好的經(jīng)驗和典型定期組織報導(dǎo)。
⑦參加重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.5 質(zhì)量安全組的職能
①要認真執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量驗評標準、各項規(guī)章制度和上級部門所制定的技術(shù)標準、管理制度、質(zhì)量保證措施等。
②參加設(shè)計交底、施工技術(shù)交底，負責(zé)對工程施工的重要部位、重要環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查監(jiān)督工作。
③編制年度質(zhì)量規(guī)劃和月季質(zhì)量工作計劃，負責(zé)編制優(yōu)質(zhì)目標工程質(zhì)量設(shè)計，參加施工組織設(shè)計并提出質(zhì)量保證措施。
④會同技術(shù)、材料等有關(guān)人員負責(zé)進場材料、成品及半成品的檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理，較大問題應(yīng)及時上報。
⑤參加工程陷、（預(yù)）檢和樣板間、結(jié)構(gòu)驗收以及竣工工程預(yù)檢驗收辦理簽證手續(xù)等；負責(zé)竣工工程有關(guān)質(zhì)量資料的整理上報。
⑥督促施工人員落實“三檢制”和“樣板制”，組織本單位的工程質(zhì)量檢查，參加上級質(zhì)量部門組織的質(zhì)量檢查及現(xiàn)場經(jīng)驗交流會議。
⑦負責(zé)組織本組內(nèi)專職質(zhì)量檢查員的技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
⑧及時做好工程質(zhì)量檢驗記錄、報表和臺賬，并按要求上報。
2.6 專職質(zhì)量檢查員的職能
①認真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)、制定的各類技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、工藝標準、質(zhì)量驗評標準和質(zhì)量管理制度及措施。
②參加本工程項目的圖紙會審、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計和質(zhì)量保證措施的制定。
③配合質(zhì)量股（組）對進場的原材料、半成品和成品進行檢查，杜絕不合格原材料和成品、半成品的使用。
④負責(zé)本項目（棟號）在施工過程中的日常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進行中間檢查和施工交接檢查。
⑤加強工程質(zhì)量業(yè)務(wù)管理，及時積累各種質(zhì)量技術(shù)資料，建立分項、分部、單位工程質(zhì)量臺賬（隱患通知書臺賬、工程質(zhì)量獎罰臺賬、質(zhì)量事故等臺賬）。
⑥參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理，并及時上報。
⑦及時上報年、季、月工程質(zhì)量統(tǒng)計報表和工程質(zhì)量小結(jié)。
⑧負責(zé)對所管工程項目的分項、分部、單位工程進行質(zhì)量檢查和評定，對工程進行預(yù)、隱檢查，辦理主體結(jié)構(gòu)完工的驗收和簽證手續(xù)并參加樣板間的審定、檢驗。
⑨參加上級質(zhì)量部門對本項目的質(zhì)量檢查和現(xiàn)場會，提供所需的各項質(zhì)量資料。
3、工程質(zhì)量檢查與驗收
3.1 工程質(zhì)量檢查
依據(jù)所國家頒發(fā)的《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》、《市政工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計圖紙文件、設(shè)計變更和洽商、施工規(guī)范及技術(shù)規(guī)范進行。
3.2 質(zhì)量管理部門及質(zhì)檢人員的權(quán)限
①有權(quán)檢查進入施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備、成品、半成品質(zhì)量證明資料，如有疑問，有權(quán)要求進行復(fù)驗。
②凡在施工過程中，發(fā)現(xiàn)有違章施工，不按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、工藝標準和已批準的施工方案施工的，有權(quán)向現(xiàn)場施工人員提出改正意見，如已造成或即將造成質(zhì)量事故或隱患時，有權(quán)提出返工處理和罰款處理。必須停止施工處理時，有權(quán)要求暫時停工，并將情況及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，如雙方意見不一致時，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負責(zé)人報告。
③凡不符合質(zhì)量標準的分項工程、分部工程在其隱檢和預(yù)檢單上有權(quán)拒絕簽字，有權(quán)要求施工單位進行糾正補報。
④質(zhì)量管理部門有權(quán)要求施工單位和有關(guān)單提供必要的施工技術(shù)資料、試驗資料和有關(guān)資料。
⑤有權(quán)拒絕核定未提供自檢、互檢記錄的分項工程及不合格分項工程的質(zhì)量等級。
⑥有權(quán)制止對未經(jīng)結(jié)構(gòu)完工驗收和裝修前的樣板間檢查認可的工程進行裝修施工。
⑦對未經(jīng)法定技術(shù)鑒定部門鑒定簽證認可的“新材料、新工藝、新技術(shù)”，有權(quán)拒絕直接使用到工程上。
⑧各級質(zhì)檢人員有權(quán)越級陳述自己的意見，任何單位和人員不得干涉質(zhì)檢人員行使職權(quán)或故意刁難打擊報復(fù)。
⑨各級質(zhì)檢部門有權(quán)對下級質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員進行獎罰。
3.3 工程質(zhì)量檢查、驗收
①工程自檢：指在施工過程中操作人員按圖紙、規(guī)范、標準的要求進行的隨時檢查。自檢合格，填自檢記錄。
②工程預(yù)檢：指施工過程中，對重點部位的檢查或復(fù)核。一般工程由棟號長（工長）及有關(guān)人員檢查簽證，合格后方可進行下道工序。
③隱蔽工程檢查：指對重要部位施工過程中，被下道工序所掩蓋的隱蔽項目的檢查，一般由棟號長在下道工序施工前組織本單位的技術(shù)員、標號質(zhì)檢員和有關(guān)人員共同檢查，合格簽證后，方可進行下道工序施工。重點工程、重點部位應(yīng)邀請公司質(zhì)量部門、建設(shè)單位、設(shè)計單位共同參加檢查，合格后簽證。
④結(jié)構(gòu)工程驗收：指單位工程結(jié)構(gòu)施工完成后的檢驗，應(yīng)由棟號技術(shù)員，在各種技術(shù)資料整理齊全后（含施工資料）填寫結(jié)構(gòu)驗收單，由項目主管工程師主持，項目技術(shù)員、質(zhì)量員、公司質(zhì)量部門、技術(shù)部門、設(shè)計單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門參加共同驗收，合格后各方簽證。特殊工程、大型高層建筑，需要分層交叉作業(yè)時，可分層分段驗收。
⑤竣工工程預(yù)驗收：指對單位工程在竣工驗收前的檢驗。大型重點工程由公司總工程師主持，一般工程由項目主管工程師主持。公司的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門、項目經(jīng)理部質(zhì)量組、水電設(shè)備安裝隊、施工隊長、技術(shù)人員參加，對工程進行全面檢查核實，對存在的質(zhì)量問題進行處理。
⑥竣工工程驗收：指單位工程已全部竣工，經(jīng)預(yù)驗發(fā)現(xiàn)的問題已全部處理，完全達到竣工要求。重點大型工程由公司負責(zé)人主持，一般工程由項目負責(zé)人主持，邀請設(shè)計單位、建設(shè)單位、監(jiān)督單位參加，公司及項目經(jīng)理部施工隊，有關(guān)部門及有關(guān)人員參加驗收，符合竣工要求各方簽證。
⑦堅持定期檢查制度：公司每半年要組織一次對重大工程和總公司級以上目標管理工程的檢查；質(zhì)量安全部與工程部對在施工程每月要組織檢查：項目經(jīng)理部每月至少組織二次檢查。通過分層把關(guān)，隨時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時糾正，對較大或難以解決的質(zhì)量問題，報告上級主管部門研究處理。
4、工程質(zhì)量檢驗評定程序及組織
4.1 分項工程質(zhì)量應(yīng)在班、組自檢的基礎(chǔ)上，由單位工程負責(zé)人組織有關(guān)人員進行評定，專職質(zhì)量檢查員核定。
4.2 分部工程質(zhì)量應(yīng)由相當(dāng)于施工隊一級技術(shù)負責(zé)人組織評定，專職質(zhì)量檢查員核定。其中地基與基礎(chǔ)，主體分部工程質(zhì)量應(yīng)由企業(yè)技術(shù)和質(zhì)量部門組織核定。
4.3 單位工程質(zhì)量應(yīng)由企業(yè)技術(shù)負責(zé)人組織企業(yè)有關(guān)部門（質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)）進行檢驗評定，并應(yīng)將有關(guān)評定資料，提交當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督或主管部門核定。
4.4 單位工程由幾個分包單位施工的，其總包單位應(yīng)對工程質(zhì)量全面負責(zé)；各分包單位應(yīng)按質(zhì)量檢驗評定標準的規(guī)定，檢驗評定所承建的分項、分部工程質(zhì)量等，并應(yīng)將評定結(jié)果及資料交總包單位。
5、工程質(zhì)量檢驗評定的等級
5.1 建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準的分項、分部、單位工程質(zhì)量應(yīng)分為“合格”與“優(yōu)良”兩個等級。
5.2 分項工程的質(zhì)量等級應(yīng)符合以下規(guī)定：
①合格
a、保證項目必須符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準的規(guī)定；
b、基本項目抽檢的數(shù)量應(yīng)符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準的合格規(guī)定；
c、允許偏差項目抽檢的點數(shù)中，建筑工程有70%及以上、建筑設(shè)備安裝工程有80%或以上的實測值應(yīng)在相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準的允許偏差范圍內(nèi)。
②優(yōu)良
a、保證項目必須符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準的規(guī)定；
b、基本項目每項抽檢的處（件）應(yīng)符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準的合格規(guī)定；其中50%或以上的處（件）符合優(yōu)良規(guī)定，該項即為優(yōu)良；優(yōu)良項數(shù)應(yīng)占檢驗項數(shù)50%或以上；
c、允許偏差項目抽檢的點數(shù)中，有90%或以上的實測值在相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準的允許偏差范圍內(nèi)。
5.3 分部工程的質(zhì)量等級應(yīng)符合以下規(guī)定：
①合格：所含分項工程的質(zhì)量全部合格。
②優(yōu)良：所含分項工程的質(zhì)量全部合格，其中有50%或以上為優(yōu)良（建筑設(shè)備安裝工程中，必須含指定的主要分項工程）。
5.4 單位工程質(zhì)量等級應(yīng)符合以下規(guī)定：
①合格
a、所含分部工程的質(zhì)量全部合格；
b、質(zhì)量保證資料應(yīng)基本齊全；
c、觀感質(zhì)量的評定得分率應(yīng)達到70%或以上。
②優(yōu)良
a、所含分部工程的質(zhì)量應(yīng)全部合格，其中有50%或以上優(yōu)良，建設(shè)工程必須含主體和裝飾分部工程；以建筑設(shè)備安裝工程為主的單位工程，其指定的分部工程必須優(yōu)良。如鍋爐房的建筑采暖衛(wèi)生和煤氣分部工程；變、配電室的建筑電氣安裝分部工程；空調(diào)機房和凈化車間的通風(fēng)與空調(diào)分部工程等；
b、質(zhì)量保證資料應(yīng)齊全；
c、觀感質(zhì)量的評定得分率應(yīng)達到85%或以上。
5.5 市政、公用工程的評定分為合格及優(yōu)良兩個等級，凡達不到合格標準的該工程即為不合格工程?！昂细瘛奔啊皟?yōu)良”的判定都須滿足三項檢查（外觀、實測和質(zhì)量保證資料）的標準，若其中有一項未達到合格標準70分，不論其評分是否夠70分，該工程即判為不合格；同樣優(yōu)良也需要三項評分都達到85分及其以上，若有一項達不到85分，不論其綜合評分是否夠85分，該工程不能評為優(yōu)良。
在“合格”、“優(yōu)良”等級中的主要測量項目（在項目欄列有△者）的合格率應(yīng)達到100%。
5.6 當(dāng)分項工程質(zhì)量不符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗評定標準合格的規(guī)定時，必須及時處理，應(yīng)按以下規(guī)定確定其質(zhì)量等級。
①返工重做的可重新評定質(zhì)量等級。
②經(jīng)加固補強或經(jīng)法定檢測單位鑒定能夠達到設(shè)計要求的，其質(zhì)量僅應(yīng)評為合格；
③經(jīng)法定檢測單位鑒定達不到原設(shè)計要求，但經(jīng)設(shè)計單位認可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能要求可不加固補強的；或經(jīng)加固補強改變外形尺寸或造成永久性缺陷的，其質(zhì)量可定為合格，但所在分部工程不應(yīng)評為優(yōu)良。
6、工程質(zhì)量目標管理
6.1 為使用工程質(zhì)量穩(wěn)定提高，增強企業(yè)競爭能力，提高企業(yè)知名度和企業(yè)信譽，占領(lǐng)建筑市場，要多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)質(zhì)樣板工程，并實施目標管理。
6.2 凡列為質(zhì)量目標的工程，都要按優(yōu)質(zhì)工程標準組織施工，立項定人、嚴格要求、科學(xué)管理，并按下列規(guī)定進行控制。
①制定年度創(chuàng)優(yōu)工程項目規(guī)劃，報集團總公司質(zhì)量部審核。
②凡列為創(chuàng)優(yōu)的工程項目，必須做整體工程質(zhì)量目標設(shè)計，結(jié)合工藝分階段編制質(zhì)量目標設(shè)計和質(zhì)量保證措施。
③貫徹樣板引路，每個分項必須先做樣板，特別是結(jié)構(gòu)工程完工后進入裝修前，要做樣板間，經(jīng)檢查認可后方可進入裝修?？偣炯壱韵拢ê偣炯墸﹥?yōu)質(zhì)工程的樣板間，由各公司質(zhì)檢部門檢查認可，市級（含）以上優(yōu)質(zhì)工程的樣板間由總公司質(zhì)量安全部會同各公司質(zhì)檢科認可。
④推行全面質(zhì)量管理，對關(guān)鍵部位、主導(dǎo)工序要開展“QC”小組活動。
⑤技術(shù)資料要做到及時、準確、齊全?？偣炯墸ê┮韵聝?yōu)質(zhì)工程由各公司技術(shù)部門檢查認可，市級（含）以上優(yōu)質(zhì)工程由總公司工程部檢查認可。
6.3 優(yōu)質(zhì)工程等級評定
①優(yōu)質(zhì)工程等級劃分：優(yōu)良工程，總公司級優(yōu)質(zhì)工程，市級優(yōu)質(zhì)樣板工程和部級以上優(yōu)質(zhì)工程等。
②優(yōu)良工程，指在竣工核驗中行為在85分以上，由公司質(zhì)量部門核查，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，報總公司質(zhì)量部門認可。
③總公司級優(yōu)質(zhì)工程，指在竣工核驗中得分在85分以上，單位工程面積在2000平方米以上，由公司質(zhì)量部門填寫申報表，經(jīng)總公司質(zhì)量部門復(fù)查核準，報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
④市級以上優(yōu)質(zhì)樣板工程，指在公司綜合評分90分以上，且核驗為優(yōu)良的，單位工程面積在3000平方米以上的工程，由公司質(zhì)量部門填表申報，總公司質(zhì)量安全部復(fù)查核準，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)審核后上報市建委。
⑤市政公用工程的優(yōu)質(zhì)工程評定，局、片優(yōu)質(zhì)樣板工程綜合平均分必須到85分以上；市優(yōu)工程外觀、資料、實測必須達到90分以上。被評為片優(yōu)的市政公用工程，按總公司級優(yōu)質(zhì)工程計，總公司不再重新評定。
9、工程質(zhì)量回訪與跟蹤
9.1 工程質(zhì)量回訪工作是提高工程質(zhì)量，搞好社會服務(wù)，進一步提高企業(yè)信譽，增加企業(yè)競爭能力的重要環(huán)節(jié)，各級領(lǐng)導(dǎo)要親自抓好質(zhì)量回訪工作，各單位要建立起質(zhì)量回訪制度。
9.2 竣工工程在交付使用前，應(yīng)提交建設(shè)單位住戶工程質(zhì)量維修單，寫清保修日期，注明施工單位和保修負責(zé)人。
9.3 交付使用后，在半年或一年以內(nèi)進行工程質(zhì)量回訪，對工程質(zhì)量進行普查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時組織力量補、修，達到使用功能的要求。
9.4 質(zhì)量回訪組織工作，由生產(chǎn)部門負責(zé)組織，質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營部門參加。
10、工程質(zhì)量統(tǒng)計與報表
10.1工程質(zhì)量報表要及時、真實，嚴格按國家統(tǒng)計報表制度填寫。
10.2工程質(zhì)量報表的內(nèi)容：
①建筑工程質(zhì)量統(tǒng)計表；
②單位工程質(zhì)量情況報表；
③工程質(zhì)量情況報表。
10.3年、季、月度工程質(zhì)量報表起止期規(guī)定如下：
①年度期為上年12月26日起至本年的12月25日止。工程質(zhì)量報表為次年的元月5日至7日上報。
②季度期為上一季度末月26日起至本季度末月25日止。工程質(zhì)量報表上報時間為下一的月初4日前。
③月度期為上月26日起至本月25日止。工程質(zhì)量報表為下月初的3日前上報。
二十、工程項目回訪與保修管理制度
為更好的執(zhí)行公司“質(zhì)量第一、顧客至上”的宗旨，及時排除用戶在使用中的各種通病，更好的為用戶服務(wù)；同時還應(yīng)及時收集各種質(zhì)量情報，分析原因，以制訂措施，總結(jié)教訓(xùn)，避免出現(xiàn)類似情況再度發(fā)生，特制訂本回訪維修規(guī)定。
1、回訪維修組織
公司建立回訪維修小組，由市場部經(jīng)理擔(dān)任回訪維修小組組長、工程部經(jīng)理及項目部經(jīng)理任副組長負責(zé)具體事務(wù)。
2、回訪維修小組的任務(wù)
回訪維修小組的任務(wù)是根據(jù)公司回訪維修計劃，對公司承建的竣工工程進行定期回訪和日常維修，對用戶的維修要求及時滿足，使住戶滿意；同時，總結(jié)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量情況，為搞好以后的建筑工程質(zhì)量服務(wù)。公司回訪維修計劃由市場部根據(jù)公司歷年竣工工程合同約定篇寫。
3、回訪維修方式
3.1定期回訪
工程竣工：竣工交付使用六個月、十二個月、二十四個月后，回訪維修小組電話回訪，了解用戶對工程質(zhì)量的滿意程度，及時將回訪情況進行整理、分析原因、制定對策，以防類似情況在后繼工程中發(fā)生。
3.2日常維修
為更好的解決用戶在日常使用中遇到的問題，維修小組與顧客之間通過電話等手段保持長期聯(lián)系，對用戶日常提出的各類維修要求及時派人上門查看解決，做到小問題不超過1天，大問題不超過3天解決，盡量不影響用戶的日常生產(chǎn)生活，按時保質(zhì)完成維修任務(wù)，直到用戶滿意為止。同時將遇到的問題及時匯總，以作今后工程參考。
4、驗證效果及服務(wù)報告
對于經(jīng)過回訪維修的工程，由工程部質(zhì)檢員組織驗收，用戶填寫意見，及時完成驗收手續(xù)。
工程回訪和維修結(jié)算后，填寫工程質(zhì)量回訪記錄表和服務(wù)報告，對回訪維修活動進行一次全面的總結(jié),以作今后工作的參考。
二十一、工程項目施工質(zhì)量檢查制度
1、堅持檢查制度
1.1 除對施工進度要進行檢查、分析和調(diào)整外，還要按照專業(yè)分工、系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定和要求，對工程質(zhì)量、施工安全、材料供應(yīng)、消防保衛(wèi)、文明施工、勞動競賽等項進行檢查。
1.2 總分包關(guān)系以及雙增雙節(jié)等進行日常的或定期不定期的檢查，其中包括施工班組的自檢、互檢、交換檢及工程隱檢。檢查要有記錄、有分析研究、有總結(jié)、有整改意見。
2、搞好調(diào)度工作
2.1 施工調(diào)度的基本任務(wù)是全面掌握司，正確處理矛盾，搞好綜合平衡。
2.2 各級應(yīng)按調(diào)度工作管理細則的要求，除搞好施工調(diào)度工作外，重點工程要實行有主要領(lǐng)導(dǎo)參加的例會制，施工現(xiàn)場有主管人員如今的協(xié)調(diào)會，專業(yè)工程部門要建立碰頭制。努力創(chuàng)建良好的外部施工環(huán)境，及時召開建設(shè)單位、施工單位和設(shè)計單位參加的施工配合會，解決施工圖紙、資金、材料設(shè)備以及各方面相互關(guān)系等問題。
3、做好施工活動的業(yè)務(wù)分析
3.1 施工現(xiàn)場要有主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下，開展專業(yè)業(yè)務(wù)分析活動，主要是工程進度分析，施工機械、機具使用分析，安全生產(chǎn)及文明施工分析，經(jīng)營活動及成本分析，職工思想動態(tài)分析。
3.2 分析要有針對性，要用數(shù)理統(tǒng)計的觀點說明問題，并提出改進工作的意見。要形成制度，要求每月分析一次。
4、加強現(xiàn)場總平面管理
4.1 施工總平面管理是合理使用場地、保證水、電、道路暢通和文明安全施工的重要措施。
4.2 施工現(xiàn)場布置，以施工組織設(shè)計中的施工總平面圖為依據(jù)。因施工現(xiàn)場極為復(fù)雜，隨著工程的進展和情況的變化，平面布置應(yīng)分階段進行必要的調(diào)整，特別是在由結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)入裝修時，要重新調(diào)整平面規(guī)劃。
4.3 總包單位負責(zé)施工總平面圖的調(diào)整、補充和修改工作，以滿足施工各單位在不同時期的需要；
4.4 分包單位未經(jīng)許可，不得擅自改變平面布局；
4.5 凡涉及到改變施工總平面的各項活動，都必須事先提出申請，報原審批部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批扔下方可改變。
5、施工現(xiàn)場主管人員要堅持“施工日志”制度
5.1 “施工日志”主要記錄施工中發(fā)生的重大事件，其中包括：每天施工內(nèi)容、施工隊組、人員調(diào)動、供應(yīng)情況、質(zhì)量事故（或問題）、安全事故（或問題）、上級指示、會議記錄、有關(guān)檢查記錄等。
5.2 “施工日志”必須堅持天天記，記錄重點部位和關(guān)鍵問題，工程竣工后要存檔備查。
6、及時辦理變更、洽商和經(jīng)濟增減賬手續(xù)
6.1 無論是甲方原因、設(shè)計原因或重大自然災(zāi)害所造成的工程變更虞延續(xù)工期，都要及時辦理有關(guān)手續(xù)，原則上要技術(shù)洽商、經(jīng)濟洽商、材料協(xié)議和順延工期一同辦理。
6.2 重大設(shè)計變更應(yīng)報公司技術(shù)部門同意。
7、制定冬雨季施工措施，確保工程不間斷施工。技術(shù)措施按技術(shù)部門有關(guān)文件辦理。
8、成品保護
地方工業(yè)工程施工過程中要特別注意成品保護，要制定措施，特別是后期要防止破壞成品、交叉污染及設(shè)備丟失損壞。
二十二、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度
1、工程質(zhì)量事故
1.1 工程質(zhì)量事故按嚴重程度不同分為質(zhì)量問題、一般工程質(zhì)量事故、嚴重工程質(zhì)量事故、重大工程質(zhì)量事故。
①質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在5000元以上，1萬元以下的。
②一般質(zhì)量事故：凡存在下列條件之一者為一般質(zhì)量事故：
a、直接經(jīng)濟損失在1萬元以上（含1萬元）5萬元以下的；
b、影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久性質(zhì)量缺陷的。
③嚴重質(zhì)量事故：凡存在下列條件之一者為嚴重質(zhì)量事故：
a、直接經(jīng)濟損失在5萬元以上（含5萬元），不滿10萬元的；
b、嚴重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；
c、事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。
④重大工程質(zhì)量事故，指重傷3人以上或直接經(jīng)濟損失10萬元以上，包括工程建設(shè)中發(fā)生的重大質(zhì)量事故；由于勘測設(shè)計或施工等過失造成工程質(zhì)量低劣，而在交付使用后發(fā)生重大質(zhì)量事故；因工程質(zhì)量達不到合格標準而需加固，被強迫返工、報廢，且經(jīng)濟損失額達到重大質(zhì)量事故等級。
1.2 事故報告程序
工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)根據(jù)事故情節(jié)，初步確定事故類別，屬于重大工程質(zhì)量事故，要按規(guī)定及時上報，在文字報告之前可用電話立即報告公司和總公司；屬于嚴重工程質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理部在24小時內(nèi)報公司，2日內(nèi)報總公司；一般質(zhì)量問題由各公司按規(guī)定處理，問題處理完后原子總公司備案。
1.3 工程質(zhì)量事故處理
①發(fā)生一般工程質(zhì)量事故，要及時報告公司，由公司組織項目經(jīng)理部將事故情況查清，提出處理方案和意見報公司批準，施工隊不得在未批準前自行處理。
②發(fā)生重大嚴重工程質(zhì)量事故，必須在數(shù)小時內(nèi)以書面形式報告總公司，并要求各公司在5日內(nèi)將《建設(shè)工程質(zhì)量事故報告書》直接報告市建委質(zhì)量處、建設(shè)部建筑管理局及總公司，其中結(jié)構(gòu)倒塌事故應(yīng)在3小時內(nèi)用電話報告上述單位。
③重大質(zhì)量事故涉及兩個以上公司，由總公司組織力量進行調(diào)查處理，制定處理方案，屬于各公司的質(zhì)量事故由該公司組織人員處理，但提出的處理方案和措施要經(jīng)總公司批準。
④工程質(zhì)量事故發(fā)生后施工單位必須及時按規(guī)定填寫建設(shè)工程質(zhì)量事故報告表和文字報告，文字報告內(nèi)容包括事故情況、責(zé)任者、處理意見和防范措施等。
1.4 工程質(zhì)量事故發(fā)生后要如實上報，不得隱瞞和縮小，凡有下列情況之一者按隱瞞事故處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。
①工程質(zhì)量事故發(fā)生后不按要求上報，或已報告但未經(jīng)上級批準擅自處理者。
②發(fā)生工程質(zhì)量事故后自行修改設(shè)計或用其他手段掩蓋實情不如實上報者。
③有意縮小事故所造成的損失，降低事故等級者。
1.5 發(fā)生工程質(zhì)量事故經(jīng)過返工修補處理后，仍不能滿足設(shè)計要求和質(zhì)量標準的，應(yīng)重復(fù)計算質(zhì)量事故起數(shù)，在跨入本期的上期工程中的質(zhì)量事故，其項數(shù)計入本期。
1.6 一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門、質(zhì)量部門及其有關(guān)部門都要親自參加調(diào)查研究和處理。
1.7 發(fā)生重大工程質(zhì)量事故后，影響結(jié)構(gòu)安全、改變外形尺寸和不符合設(shè)計要求的，其處理方案及措施需經(jīng)設(shè)計單位同意。
2、獎勵與處罰
2.1 凡被評為總公司級以上優(yōu)質(zhì)工程和對工程質(zhì)量認真負責(zé)、及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、消除和避免發(fā)生重大質(zhì)量事故；對工程質(zhì)量的提高有較大貢獻的，為總公司爭得榮譽的單位和個人，總公司將給予獎勵。
2.2 經(jīng)總公司、市及國家組織的質(zhì)量大檢查評為不合格的工程和不重視質(zhì)量工作、工程質(zhì)量粗劣、造成重大質(zhì)量隱患和事故的單位和個人，總公司將根據(jù)造成影響的大小和工程質(zhì)量粗劣情況，給予相應(yīng)的處罰。
二十三、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進制度
1、目的
采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。
2、適用范圍
各部門相關(guān)活動
3、職責(zé)和權(quán)限
3.1工程部
負責(zé)質(zhì)量信息收集和質(zhì)量管理改進的歸口管理部門，收集和分析質(zhì)量信息，確定改進的目標、制訂并實施質(zhì)量改進措施。
3．2各相關(guān)部門負責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)
4、工作程序
4.1質(zhì)量信息的收集、傳遞
4．1．1由工程部對質(zhì)量信息分析進行策劃，并編制“質(zhì)量信息分析計劃”，以保證各部門選用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對質(zhì)量信息進行分析。
4．1．2工程部根據(jù)需要組織數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用知識的培訓(xùn)教育。
4．1．3經(jīng)營部負責(zé)收集和分析市場需求、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。
4．1．4工程部、工程部負責(zé)收集和分析：工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價信息；同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教育。
4．1．5工程部負責(zé)收集和分析各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。
4．1．6行政部負責(zé)收集和分析適用的法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等的遵守情況。
4．1．7工程部負責(zé)收集和分析項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況，內(nèi)容應(yīng)包括：
1施工和服務(wù)質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；
2關(guān)鍵工序和特殊工序的控制情況；
3項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中各項內(nèi)容的完成情況；
4項目質(zhì)量管理策劃及實施結(jié)果的評價結(jié)論；
5存在的問題及分析和改進意見。
項目總體評價的內(nèi)容應(yīng)與工程項目的大小、重要性相適應(yīng)。
4．2質(zhì)量信息的分析和利用
4．2．1工程部負責(zé)收集和匯總各管理層次的質(zhì)量信息分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標的實現(xiàn)程序，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施?？偨Y(jié)項目質(zhì)量策劃結(jié)果的實施情況，并作為質(zhì)量分析和改進的信息予以保存和利用。分析結(jié)果中應(yīng)包括：
1對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理活動中存在的各類問題及其影響的分析；
2對發(fā)包方和社會滿意程度的分析；
3與其他施工企業(yè)的對比；
4對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的分析。
4．2．2最高管理者應(yīng)按照規(guī)定的周期，分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求。質(zhì)量管理體系的評價包括：
1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；
2施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；
3工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；
4潛在問題的預(yù)測；
5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會；
6資源需求及滿足要求的程度。
4．3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新
4．3．1公司各層次應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，提出并實施相應(yīng)的改進措施，包括：工程質(zhì)量改進、質(zhì)量管理活動改進創(chuàng)新措施以及相應(yīng)資源保障措施，并應(yīng)對這些措施的實施結(jié)果進行跟蹤、反饋。
4．3．2最高管理者應(yīng)對質(zhì)量管理創(chuàng)新作出安排，各管理層次、各職能部門應(yīng)在有關(guān)活動計劃中明確采取的創(chuàng)新措施。項目經(jīng)理部應(yīng)在項目質(zhì)量管理策劃中明確相應(yīng)的創(chuàng)新措施。
4．3．3應(yīng)對創(chuàng)新的效果進行評估，確保在合理的成本、風(fēng)險條件下實施創(chuàng)新的活動。
二十四、質(zhì)量管理自查與評價制度
1、目的
質(zhì)量管理的自查與評價是施工企業(yè)根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正和預(yù)防措施，
2. 適用范圍
適用于本公司各管理部門及項目部的所有活動
3. 職責(zé)
工程部為主責(zé)部門，負責(zé)策劃、組織、實施自查與評價活動。負責(zé)編制檢查報告叫總經(jīng)理和管理者代表審查。
4. 工作程序
4.1自查與評價的內(nèi)容包括：
1 質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；
2 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；
3 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。
質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施能否達到質(zhì)量目標的重要手段。
4.2實施監(jiān)督檢查的依據(jù)：
1相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；
2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；
3工程承包合同；
4項目質(zhì)量管理策劃文件。
4.3工程部每一季度組織一次自查與評價活動，負責(zé)制定檢查計劃并通知到各個被檢查部門和項目組。
4．3．1在確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時，應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活動的符合性、有效性為原則，可采取匯報、總結(jié)、報表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。
4．3．2對施工一班組的監(jiān)督檢查可以結(jié)合企業(yè)對施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進行，正確全面地評價施工一班組質(zhì)量管理水平。
4．3．3工程部每年度進行內(nèi)部審核，年度審核可集中進行，也可根據(jù)所屬機構(gòu)、部門、項目部的分布情況．按照策劃的結(jié)果分階段進行。
年度審核的要求見《內(nèi)部審核控制程序》
4．3．4對工程建設(shè)有關(guān)方滿意情況信息的收集進行策劃，關(guān)注施工準備、施工過程中、竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、用戶、主管部門等的滿意情況，以便識別改進方向。信息的收集可采用口頭或書面的方式進行，如：
1 對發(fā)包方或監(jiān)理方進行走訪、問卷調(diào)查；
2 收集發(fā)包方或監(jiān)理方的反饋意見；
3 媒體、市場、用戶組織或其他相關(guān)單位的, 評價。
4．3．4檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按照《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。
4．3．5工程部負責(zé)建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進的重要信息。
二十五、信息管理制度
1、總則
1.1 信息管理工作由行政部負責(zé)。
1.2 信息收集工作，主要由資料管理員完成。
2、信息處理程序
2.1 資料管理員依靠各種渠道搜集使用價值較高的外界信息，同時負責(zé)收管其他部門所收集到的信息。
2.2如果發(fā)現(xiàn)有錯誤信息或可靠性不高的信息，應(yīng)及時向行政部經(jīng)理匯報，主任應(yīng)馬上做出信息定級工作，即把信息數(shù)據(jù)分為12個等級，包括AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、DDD、DD、D這12個等級，其中AAA→D級別依次降低，AAA的使用價值、可靠性都是最高的。
2.3資料管理員將各種信息匯總，經(jīng)過手工分類、整理、初步分析后，由計算機進行信息的電子化處理。
2.4電子化處理完畢后，資料管理員將歸類好的原始信息書面資料及時送交資檔案室，檔案室工作人員在接到原始書面資料后，首先進行登記，然后再進行精細分類、裝訂，最后進行統(tǒng)一編號和存檔。
2.5資料管理員在信息資料電子化完畢后，首先要進行電子資料備份，備份的資料至少應(yīng)有兩份，并由不同的兩名工作人員分別保存，保存地點應(yīng)分開，并做好防磁、防火、防潮、防高溫、防壓、防生化物質(zhì)工作；然后，及時地將電子信息數(shù)據(jù)向查詢室進行數(shù)據(jù)傳輸，采取的傳輸方法可以通過網(wǎng)絡(luò)，也可以通過磁性介質(zhì)過渡傳輸，在傳輸過程中應(yīng)做好信息數(shù)據(jù)的安全、保安和完整工作，做到萬無一失。
2.6 檔案室工作人員在接收到資料管理員的信息數(shù)據(jù)后，應(yīng)及時地做好數(shù)據(jù)的保密安全工作，并做好信息備索的一切必要準備，如果發(fā)現(xiàn)比較重要且緊急的信息，應(yīng)馬上向公司經(jīng)理室傳輸匯報。
3、信息的收集與處理
3.1 行政部信息管理工作包括公司內(nèi)部和外部信息收集和處理兩個方面。
3.2 內(nèi)部信息收集有兩種途徑：
①由資料管理員主動搜集公司其他各部門，及下屬單位信息資料。
②建立一個完善的信息上報。即公司各部門及下屬單位應(yīng)指定專人負責(zé)每周兩次將各自產(chǎn)生的各種一般性資料及時向資料管理員匯總，所有的資料和檔案應(yīng)由行政部統(tǒng)一管理。
3.3 如果有緊急信息或重要信息，應(yīng)馬上向主任與公司經(jīng)理室匯報，同時資料管理員對此信息及時作出分析和預(yù)測，為經(jīng)理室作出正確決策提供可靠的科學(xué)依據(jù)；一般信息按常規(guī)處理程序處理。
3.4 外部信息包括：
①向社會公開發(fā)布的信息（如工程信息、造價信息、人才信息等），這類信息應(yīng)由資料管理員收集，重要信息應(yīng)及時向主任與公司經(jīng)理室匯報，同時進行信息處理，供經(jīng)理室決策參考。
②實地考察、網(wǎng)上訪問等跟公司有關(guān)的具體信息，也應(yīng)由資料管理員收集，收集到的信息應(yīng)進行分類、電子化、傳輸和等級編號等。
3.5 信息收集原則為：
①對公司未來發(fā)展有參考價值的；
②對公司創(chuàng)效益、創(chuàng)收入有利；
③對公司前途有利害關(guān)系；
④對公司各部門、下屬單位正常工作有參考價值。
4、信息管理的職權(quán)范圍
4.1 行政部經(jīng)理有權(quán)要求公司各部門、各下屬單位及時、連續(xù)、準確向資料室匯報信息，并提供原始的、未經(jīng)加工的或經(jīng)初步整理的信息資料。
4.2 行政部資料管理員有權(quán)對公司各部門、各下屬單位提供的信息進行可靠性、真實性鑒證，其他部門對鑒證工作應(yīng)提供必要的幫助，不得以任何理由加以阻撓。
4.3 資料管理員有權(quán)對所獲取的信息利用微機進行分類、分析加工，并對加工后的信息保密，并力求所收集的所有信息都切實可靠。
4.4 資料室有權(quán)對公司所有的計算機、網(wǎng)絡(luò)進行維修、維修，如發(fā)現(xiàn)計算機有不合理的配置有權(quán)進行更新、更改。
4.5 資料室有權(quán)對公司職員進行計算機知識培訓(xùn)，并制定培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)課程，有權(quán)對計算機知識不同檔次的工作人員進行不同級別的培訓(xùn)。
4.6 資料管理員應(yīng)為計算機水平比較高的人員，因此有權(quán)對公司經(jīng)理室作出的有關(guān)公司技術(shù)含量比較高的設(shè)備包括計算機硬件配置、程控電話自動交換機、傳真機、復(fù)印機、刷卡考勤設(shè)備、自動報警器、監(jiān)視器等的采購、更新提出建議。
4.7資料室有權(quán)開發(fā)公司需用的各類計算機軟件，并對其進行解釋和安裝調(diào)試。
二十五、合同管理制度
為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；
2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；
3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
公司管理制度合同的審查批準
十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。
十二、合同審批權(quán)限如下：
1、一般情況下合同由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)理審批。
2、下列合同由總經(jīng)理審批：
標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：
1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。
十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。
二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。
3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。
1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；
2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；
3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)賬目；
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。
三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。
三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。
合同的管理
三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是：
公司由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)理總負責(zé)，歸口管理部門為工程部、市場部、財務(wù)部、行政部；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由行政部統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。
四十一、行政部會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：
1、建立合同檔案；
2、建立合同管理臺帳；
3、填寫“合同履約情況報表”。
二十六、資料檔案管理制度
1 總則
資料檔案的構(gòu)成是以工程、施工管理檔案為主體，包括合同文件、勞動保障、人事教育、安全質(zhì)量等方面的資料。公司要求各職能部門要將自身的檔案建設(shè)列入工作日程，分門別類、主次分明地建檔、歸檔，并認真做好日常管理。
2 文件資料的形成與歸檔
2.1 施工和技術(shù)等活動中形成的文件資料（含照片、光盤等，以下同），由工程負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人指定人員負責(zé)收集、整理后歸檔；各項管理工作中形成的文件資料，由各職能部門按業(yè)務(wù)范圍，指定有關(guān)人員負責(zé)收集、整理后歸檔。
2.2 文件資料歸檔的基本要求
2.2.1 歸檔的文件必須完整。
2.2.2 歸檔的文件資料必須準確地反映各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。文件材料記載的內(nèi)容應(yīng)與實際相符，圖物相符，通過一定的審批、檢查、驗收程序，各相關(guān)責(zé)任方在文件上有簽署意見、蓋章、注明日期等。
2.2.3 歸檔的圖紙要求：
2.2.3.1 有圖簽欄，圖簽內(nèi)容統(tǒng)一，圖名、圖號、比例尺、日期必須填寫清楚，責(zé)任欄必須由有關(guān)人員簽名。
2.2.3.2 圖紙有編號：科技檔案統(tǒng)一分類編號（由檔案室填寫）和出圖單位的獨立圖號都填寫好。
2.2.3.3 圖紙規(guī)格尺寸，必須按國家統(tǒng)一規(guī)定繪制。
2.2.3.4 每套圖紙須填寫圖紙目錄表。
2.2.3.5 注明圖紙的保管期限（永久、長期、短期）和保密級別（機密、秘密）。
2.2.4 歸檔文件材料必須能耐久。直接書寫的文件，不得使用普通圓珠筆、各式鉛筆、紅色或純藍墨水等容易褪色的材料。字體應(yīng)端正、圖像音質(zhì)清晰易辨。
2.2.5 統(tǒng)一規(guī)格組成案卷。案卷規(guī)格一般為16開和A4兩種幅面，尺寸不同的要折迭成上述規(guī)定幅面。案卷厚度一般最厚不超過3厘米，若為圖紙的則不超過4厘米。
2.3 需要歸檔的文件資料的歸檔范圍主要有以下幾方面：
2.3.1 生產(chǎn)方面。在設(shè)計、工程施工、基本建設(shè)等工作中形成的各種文件資料。
2.3.2 生產(chǎn)用機械設(shè)備和儀器方面。機械設(shè)備和儀器的圖樣和技術(shù)文件；設(shè)備儀器安裝、調(diào)試和驗收過程中的技術(shù)性、憑證性文件資料；設(shè)備儀器的運行、維修記錄，設(shè)備改進，改裝和報廢的文件資料等。行政車輛、辦公設(shè)備（主要指電腦、復(fù)印機等）技術(shù)資料也應(yīng)歸檔。
2.3.3 技術(shù)管理方面。質(zhì)量管理、技術(shù)引進、技術(shù)改造、技術(shù)總結(jié)等文件資料。
2.3.4 計劃統(tǒng)計方面。各種計劃、統(tǒng)計報表和計劃管理、統(tǒng)計分析活動中形成的各種文件資料。
2.3.6 物資供應(yīng)方面。物資、原材料采購，庫存保管、供應(yīng)和機械設(shè)備、工具管理中形成的各種文件資料。
2.3.7 勞動工資方面。定額、定員、勞動調(diào)配以及勞動工資、勞動保障等工作中形成的各種文件資料。
2.3.8 教育培訓(xùn)方面。干部、職工教育和技術(shù)培訓(xùn)的文件、教材等。
2.3.9 公司行政工作中的組織、宣傳人事、保衛(wèi)以及共青團、工會工作中的各種文件資料。
2.3.10 科研方面。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品、新材料以及各專業(yè)成果等文件資料。
2.3.11 建筑工程建設(shè)方面。土建設(shè)計、采暖通風(fēng)及電氣、給排水設(shè)計圖紙，工程質(zhì)量施工記錄、檢驗報告單、竣工驗收報告等資料。
2.3.12 其他。
2.4 歸檔時間
2.4.1 工程或其他技術(shù)項目，在任務(wù)完成或告一段落時，要將應(yīng)歸檔的文件資料組成保管單位，經(jīng)項目負責(zé)人審定后歸檔。
2.4.2 每年年終前要將應(yīng)歸檔的文件資料組成保管單位，經(jīng)職能部門負責(zé)人審定后于第二年的第一季度內(nèi)歸檔。
2.5 各類文件資料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件資料要適當(dāng)增加歸檔份數(shù)。
2.6 文件資料的形成、積累、整理和歸檔工作要列入公司所屬各部門的管理程序和工作計劃，列入各部門的職責(zé)范圍和有關(guān)人員崗位責(zé)任制中。
2.7 工程竣工驗收，必須有檔案部門參加。文件資料不完整、不準確、不系統(tǒng)，不能進行鑒定、驗收。
2.8 工程創(chuàng)優(yōu)時，歸檔的文件資料是否完整、準確、系統(tǒng)，要作為一項考核內(nèi)容，檔案部門不簽意見時不得申報評獎。
2.9 新購重要設(shè)備、儀器的隨機資料和引進項目的文件資料，有關(guān)專業(yè)部門應(yīng)會同檔案部門檢查驗收，并及時歸檔。
2.10 公司派人外出參觀學(xué)習(xí)、考察和參加各種會議，獲得的文件資料要按照歸檔范圍的規(guī)定，及時歸檔。
2.11 公司檔案部門對文件資料的形成、積累、整理和歸檔工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
3 檔案管理的原則
3.1 建立健全各項檔案管理制度，列入公司的經(jīng)濟責(zé)任制體系，并制定嚴格的考核和獎懲辦法。
3.2 檔案分類要根據(jù)國家和有關(guān)部門的規(guī)定進行，作到檔案分類標準化。常用分類法有：
3.2.1 按產(chǎn)品型號分類；
3.2.2 按設(shè)備型號分類；
3.2.3 按工程項目分類；
3.2.4 按專業(yè)性質(zhì)分類；
3.2.5 按組織機構(gòu)分類；
3.2.6 按時間分類。
3.3 對檔案要編制檔案總目錄、檔案分類目錄、底圖目錄和保管、存放目錄。要根據(jù)需要編制檔案檢索工具，并進行檔案著錄工作，著錄方法按照國家標準DA/T18-1999《檔案著錄規(guī)則》進行。
3.4 檔案保管工作要做到：
3.4.1 接收檔案必須認真驗收，并辦理接交手續(xù)，記錄于《檔案資料交接表》（附表一）。
3.4.2 存放檔案必須有專用柜、架。排架方法要科學(xué)和便于查找。
3.4.3 底圖除修改、送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫，要認真檢查其修改、補充等情況。底圖保管要平放。
3.4.4 照片、磁帶、光盤等的保管：
3.4.4.1 存放膠片、照片、磁帶、光盤要用特制的密封盒、膠片頁平和影集等，按編號順序排列在膠片柜或防火柜內(nèi)。
3.4.2 要定期進行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時進行修補和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時，要查明原因，保存證據(jù)。
3.4.3 對資料室一般要求達到：
資料室要具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防潮、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。
3.5 圖紙修改、補充應(yīng)遵守：
3.5.1 修改已歸檔的圖紙要有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)（或總工程師）批準的圖紙修改、補充通知單的通知。
3.5.2 修改內(nèi)容不多者，可直接在圖面“杠改”、“刮改”或者發(fā)送附于圖紙上的“變更通知單”，采用“杠改”、“刮改”時應(yīng)在修改處標注“修改標記”。
3.5.3 修改內(nèi)容較多時，應(yīng)另出新圖代替。原來圖紙作廢。新圖列入原圖紙目錄，并且注明所代替的原圖圖號。作廢的圖紙應(yīng)注明新圖的編號，根據(jù)需要另行保管。
3.6 檔案鑒定應(yīng)遵守：
3.6.1 檔案保管期限要根據(jù)國家和公司實際需要分為永久、長期、短期三種。其原則是：
3.6.1.1 對企業(yè)有長遠利用價值的檔案應(yīng)永久保存；
3.6.1.2 對企業(yè)在一定時期內(nèi)有利用價值的檔案分別為長期或短期保存；
3.6.1.3 凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。檔案資料的保管期限可參照檔案保管期限確定。
3.6.2 鑒定工作由總工、督察室、專業(yè)技術(shù)人員和檔案人員組成鑒定小組進行。每次鑒定要寫出鑒定報告，在保管單位備考表中注明鑒定意見，由小組負責(zé)人簽名，并且注明鑒定日期。
3.6.3 檔案通過鑒定后，要求達到劃定保管期限準確，保管單位質(zhì)量達到標準規(guī)定；若鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確、不完整時，應(yīng)及時責(zé)成有關(guān)部門和人員負責(zé)修改、補充。
3.6.4 銷毀檔案必須嚴格掌握，慎重從事。銷毀前要造具清冊，提出銷毀報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并報送上級檔案管理機關(guān)備案。銷毀檔案時要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定。
3.7 認真作好檔案統(tǒng)計工作。其統(tǒng)計內(nèi)容主要是檔案管理基本情況統(tǒng)計，檔案數(shù)量統(tǒng)計，檔案提供利用效果的統(tǒng)計等。
3.8 認真作好檔案信息開發(fā)利用工作。開發(fā)工作要面對生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理，重點服務(wù)于改善公司經(jīng)營管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低物質(zhì)消耗和增加經(jīng)濟效益等方面。
檔案信息開發(fā)利用要采取多種形式，如：
3.8.1 公司內(nèi)部實行檔案開架閱覽（主要指科技資料、學(xué)術(shù)交流、會議文件等資料）；
3.8.2 編制并交流檔案目錄；
3.8.3 對檔案進行加工整理，匯編專題資料或編制科研成果、基建工程簡介，文摘和數(shù)據(jù)手冊、圖表手冊、市場信息、用戶反映、國內(nèi)外同行業(yè)生產(chǎn)情況介紹等。
3.9 公司檔案開發(fā)與提供利用，必須嚴格執(zhí)行公司保密制度。
3.10 要應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法，使公司檔案管理工作逐步走向現(xiàn)代化，爭取公司檔案管理逐步升級。
4 檔案資料的借閱和提供
4.1 公司人員可直接到資料室借閱檔案、資料。
4.1.1 借閱檔案須履行借閱登記手續(xù)，即填寫“借閱登記表”。資料歸還時，借閱者再在表上填上歸還日期后，由管理者將資料放回原位。
5.1.2 借閱期限不得超過一個月。如確因工作需要，須辦理續(xù)借手續(xù)。
5.2 外來人員借閱檔案，須持有單位介紹信，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意才能借閱。
5.3 借閱者對所借閱檔案、資料負有保管和保密責(zé)任，不準涂改、勾劃、撕毀、取頁或轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞，將按檔案保密規(guī)定嚴肅處理。
5.5 職工調(diào)離本司或退休，必須還清所借的全部檔案、資料。資料室在離職單上簽名后，辦公室才能予以辦理離職手續(xù)。
5 檔案資料的保密
5.1 檔案資料的密級分秘密和機密二級。
5.2 工程檔案要明確保密范圍等級和項目。公司施工技術(shù)資料的保密范圍主要是：
5.2.1 別人沒有的、達到國內(nèi)、省內(nèi)先進水平的技術(shù)成果和技術(shù)訣竅；
5.2.2 比現(xiàn)有技術(shù)先進，但尚未達到最后完成的先進技術(shù)。
一個先進項目，需要保密的是該項目的關(guān)鍵技術(shù)，至于該項目的作用，意義及公知公用技術(shù)，一般不需保密，項目名稱也不用保密。
工程技術(shù)檔案的密級項目由保管單位確定，不同密級由不同范圍的人員接觸、使用、不得擅自擴大范圍，向外透露。
5.3 公司專業(yè)技術(shù)人員因公外出，需要攜帶技術(shù)檔案資料，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并對所攜帶的保密資料負保密責(zé)任。
5.4 外單位人員查閱、索取檔案資料，只限介紹信上所列內(nèi)容，機密檔案資料，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，方可查閱。
5.5 不得將機密文件、圖紙帶到公共場所，隨便丟放，隨便傳閱。
5.6 發(fā)現(xiàn)泄密失密事件，應(yīng)迅速報告保衛(wèi)部門，采取防患措施。
5.7 做到不該說的不說，不該打聽的不打聽。
6 資料員職責(zé)
6.1 資料員應(yīng)熱愛資案管理工作，不斷提高業(yè)務(wù)能力，積極認真地做好管理工作。
6.2 管理人員要保證檔案資料的帳、物、卡一致。并做好分類、編目、立卡、上架和借閱，以保證檔案資料的完整性和管理的科學(xué)性，發(fā)揮檔案資料為生產(chǎn)實際服務(wù)的作用。
6.3 檔案資料室的專職人員要主動積極地與各部門聯(lián)系和接觸，使該綜合整理的資料綜合整理好，該歸檔的及時歸檔。
6.4 管理人員應(yīng)注意收集國內(nèi)、外本專業(yè)、本行業(yè)相互相關(guān)的有關(guān)訊息資料，定期和不定期地進行情報調(diào)查和技術(shù)考察活動。
6.5 及時收集和報告最新科技資料的出版訊息，并根據(jù)生產(chǎn)實際需要，擬出訂購目錄，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后訂購，并負責(zé)日常管理。
6.6 參加工程項目的竣工驗收，并驗存應(yīng)該歸檔的所有資料。
6.7 參加檔案資料的鑒定、銷毀和移交工作。
6.8 嚴格遵守和執(zhí)行檔案管理的保密規(guī)定。
9 附則
9.1 本制度由公司工程部負責(zé)解釋。
9.2 本制度由公布之日起執(zhí)行。
二十七、試驗檢驗管理制度
1,電氣設(shè)備檢驗、試驗工作由工程部試驗員負責(zé),并由專職從事設(shè)備試驗工作的人員進行。參與試驗的非專職人員應(yīng)聽從試驗負責(zé)的指導(dǎo)和安排。
2，設(shè)備試驗工作應(yīng)遵守“電氣設(shè)備試驗規(guī)程”有關(guān)的規(guī)定。
3，設(shè)備試驗人員，要認真負責(zé)以科學(xué)的態(tài)度對待設(shè)備試驗工作，消除僥幸麻痹心理，重視圖紙和技術(shù)資料的查對工作，并要根據(jù)客觀實際情況，安排好試驗。試驗工作至少應(yīng)有兩人參加，特別注意電氣安全。
4，試驗人員應(yīng)根據(jù)試驗項目，對試驗電源要了解清楚，工作時要注意電源的停送和被試物體是否帶電，如發(fā)生電源保險熔斷或線路斷路跳閘以及其它異常現(xiàn)象時，應(yīng)立即停止工作，并討論分析原因。
5，試驗用的儀器儀表必須符合等級要求，以免由于儀表誤差而引起測試的錯誤。
6，設(shè)備試驗工作應(yīng)按規(guī)定的試驗項目，試驗周期，試驗標準進行。
7，試驗工作完了，應(yīng)檢查試驗記錄，如試驗項目及數(shù)據(jù)無誤后方可拆線，拉開試驗電源，將試驗部位接地放電，將試驗設(shè)備恢復(fù)原狀態(tài)。試驗原始記錄的主要數(shù)據(jù)應(yīng)抄錄在變電所或機房的試驗記錄薄上，經(jīng)現(xiàn)場負責(zé)人填寫工作票的驗收意見認為無誤后方可離開現(xiàn)場。
8，如由甲方委托檢測單位進行檢測試驗或公司未有相應(yīng)能力請承試單位進行試驗時，應(yīng)對試驗單位施加環(huán)境安全影響，在保證質(zhì)量的前提下不得破壞環(huán)境及出現(xiàn)安全事故，對監(jiān)測的結(jié)果由項目資料人員妥善保管。
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